https: //www.site/2018-11-01/sud_arestoval_dmitriya_erohina_po_delu_o_smerti_biznesmena_u_nochnogo_kluba_play_cafe

“พยานกลัวทำร้ายร่างกาย”

ศาล Kurgan จับกุม Dmitry Erokhin ในคดีการตายของนักธุรกิจที่ไนท์คลับ

Dmitry Erokhin Nikita Telizhenko

วันนี้ศาลเมือง Kurgan ตามคำร้องขอของกรมสอบสวนคดีของคณะกรรมการสืบสวนของสหพันธรัฐรัสเซียสำหรับภูมิภาคได้จับกุม Dmitry Erokhin เป็นเวลา 2 เดือนซึ่งถูกกล่าวหาว่าเสียชีวิตของนักธุรกิจ Igor Leonov ใกล้ไนท์คลับ Play Cafe รายงานเว็บไซต์ ชายคนนี้ถูกตั้งข้อหาภายใต้ส่วนที่ 2 ของมาตรา 115 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย ("เจตนาทำร้ายสุขภาพเล็กน้อย") วรรค "a" ของส่วนที่ 1 ของมาตรา 213 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย (" อันธพาล") และส่วนที่ 4 ของมาตรา 111 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย ("การกระทำโดยเจตนาของการทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงซึ่งเป็นผลมาจากความประมาทเลินเล่อการตายของเหยื่อ ")

Ivan Bezborodov เป็นผู้สอบสวนคดีสำคัญโดยเฉพาะ กล่าวในการพิจารณาคดีในวันนี้ว่า ไม่สามารถเลือกมาตรการควบคุม Erokhin แบบอื่นได้ เนื่องจากเขาละเมิดกฎหมายอย่างเป็นระบบและก่ออาชญากรรมต่อเนื่อง ตามที่เขาพูดเมื่อวันที่ 7 เมษายนของปีนี้เขายิงหนึ่งในผู้เยี่ยมชมร้านกาแฟ Eli Peli ด้วยปืนพกที่กระทบกระเทือนจิตใจในเดือนกรกฎาคม 2018 เขาเอาชนะภรรยาของเขาเมื่อวันที่ 25 ตุลาคมผู้ถูกกล่าวหาและเพื่อนคนหนึ่งเอาชนะผู้มาเยี่ยมมาลิบูสองคน คาเฟ่.

ในกรณีของการเสียชีวิตของ Igor Leonov ในระหว่างการสอบสวนเบื้องต้นพบว่า Erokhin แทงนักธุรกิจด้วยมีดหลังจากนั้นเขาก็ยิงเหยื่อจากอาวุธบาดแผลที่ไม่ปรากฏชื่อ จากการตรวจสอบปลอกกระสุนที่พบในไซต์พบว่า Erokhin บรรจุอาวุธที่ใช้สำหรับการยิงนั้น

ในระหว่างการสอบสวนเบื้องต้น พยานหลายคนถูกสอบสวน โดยเฉพาะผู้อำนวยการ Play Cafe LLC Skurikhin คนหลังบอกว่าเขาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามรายละเอียด การสนทนาทางโทรศัพท์แสดงให้เห็นว่า Erokhin และ Skurikhin ติดต่อกัน

การเผชิญหน้าแบบตัวต่อตัวกับเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายยังยืนยันถึงการมีส่วนร่วมของ Erokhin ในการก่ออาชญากรรม อย่างไรก็ตาม เหยื่อบางรายปฏิเสธที่จะเข้าร่วมในการเผชิญหน้าเนื่องจากกลัวว่าจะได้รับบาดเจ็บทางร่างกายจาก Erokhin Bezborodov กล่าว

Nikita Telizhenko

ในเวลาเดียวกัน Erokhin เองก็กล่าวในศาลในวันนี้ว่าเขาใช้อาวุธเพื่อป้องกันตัวเท่านั้น “ ฉันเชื่อว่ามาตรา 111.4 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซียคือฉันไม่ได้ยิง แต่ฉันเริ่มต่อสู้กลับด้วยมีดหลังจากที่ชายหนุ่มเริ่มกระโดดเข้าหาฉันเท่านั้น” เขาพูดว่า.

ผู้ต้องหายังตั้งข้อสังเกตอีกว่าความขัดแย้งกับภรรยาของเขาได้ยุติลงแล้ว และเธอไม่มีข้อร้องเรียนใด ๆ กับเขา Dmitry Erokhin พูดกับตัวเองว่าเขาทำงานเป็นนักร้องและเป็นที่รู้จักในหลายสถาบันของ Kurgan เขามีความสัมพันธ์ฉันมิตรกับทุกคนรอบตัวเขา

Erokhin ยังบอกด้วยว่าเขาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวไว้ 8 ชั่วโมงหลังจากการเสียชีวิตของ Leonov เมื่อเขากำลังจะไปที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อรับสารภาพอย่างตรงไปตรงมา "แต่ตำรวจกลับกลายเป็นว่าเร็วกว่า"

Nikita Telizhenko

Erokhin ขอให้ศาลเลือกมาตรการป้องกันสำหรับเขาในรูปแบบของการกักบริเวณในบ้าน

Bastrykina และ Chaika ถูกขอให้ควบคุมกรณีของการต่อสู้ในร้านกาแฟใน Kurgan หลังจากที่นักธุรกิจถูกฆ่าตาย

ศพของ Igor Leonov ถูกพบในคืนวันที่ 9 กรกฎาคม ใกล้บ้านเลขที่ 128 บนถนน Sovetskaya ซึ่งอยู่ไม่ไกลจาก Play Cafe โดยมีสัญญาณการตายอย่างรุนแรง ตามเวอร์ชันของการสอบสวนที่ประกาศในวันก่อนคณะกรรมการสอบสวนของ TFR หลังเที่ยงคืนของวันที่ 9 กรกฎาคม 2018 Dmitry Erokhin มึนเมาระหว่างการต่อสู้ร่วมกับเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายคนสุดท้ายด้วยมีดเข้า บริเวณหน้าแข้งซ้าย ชายหนุ่มซ่อนตัวจากการโจมตีไปที่ลานบ้านที่อยู่ใกล้เคียงซึ่ง Erokhin ยิงอย่างน้อยสองนัดจากอาวุธปืนที่มีการทำลายอย่าง จำกัด ที่ร่างของเหยื่อ หลังจากผ่านไปไม่นานจากบาดแผลที่ขาซ้ายซึ่งซับซ้อนด้วยการสูญเสียเลือดอย่างมาก ชายหนุ่มคนนั้นก็เสียชีวิต

อาชญากรรมได้รับการตอบโต้อย่างกว้างขวางเพียงหนึ่งเดือนหลังจากที่ทราบว่าผู้ต้องสงสัยหลักในการเสียชีวิตของนักธุรกิจมีขนาดใหญ่ เขาไม่มีแม้แต่งานเขียนที่จะไม่ออกจากสถานที่ อย่างเป็นทางการในคณะกรรมการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนของสหพันธรัฐรัสเซีย ภูมิภาค Kurganโดยระบุว่าระยะเวลาในการดำเนินคดีอาญาเกิดจากความยากลำบากในการจำแนกประเภทอาชญากรรม

Ivan Bezborodov ผู้สอบสวนคดีสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งของคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนแห่งสหพันธรัฐรัสเซียกล่าวในวันนี้ว่าเขาขอให้ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อทั้งหมดที่อยู่ในมือของ Dmitry Erokhin แจ้งคณะกรรมการสืบสวนเกี่ยวกับอาชญากรรมที่เขาก่อขึ้นตามเงื่อนไข การรักษาความลับ

มอสโก 30 ตุลาคม / เทส /. ศาล Tverskoy แห่งมอสโกปฏิเสธที่จะกำหนดให้มีการจับกุมการรักษาความปลอดภัยในอพาร์ตเมนต์ของหนึ่งในเจ้าของร่วมของ Nota Bank คือ Dmitry Erokhin ในกรณีที่มีการยักยอกเงินของผู้ฝากเงินจำนวนประมาณ 26 พันล้านรูเบิล TASS ได้รับแจ้งเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยโฆษกของศาล Anastasia Dzyurko

“ศาล Tverskoy เมื่อวันที่ 17 ตุลาคมปฏิเสธที่จะตอบสนองคำขอของกรมสอบสวนคดีภายในของรัสเซียเพื่อยึดทรัพย์สินของ Erokhin” เธอกล่าวเสริมว่า มันมาเกี่ยวกับอพาร์ตเมนต์ของผู้ต้องหา

ในเวลาเดียวกัน ศาลเมืองมอสโกในวันจันทร์ได้กำหนดเส้นตายสำหรับการจับกุมทรัพย์สินอื่นของ Erokhin ตามที่ TASS ได้รับการบอกกล่าวในการแถลงข่าวของศาล คดีอุทธรณ์ได้เปลี่ยนคำตัดสินของศาล Basmanny แห่งมอสโกโดยกำหนดระยะเวลาในการจับกุมทรัพย์สินของ Erokhin ในรูปแบบ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจนถึงวันที่ 18 ตุลาคม

ตามเนื้อหาของคดี การสอบสวนผู้บริหารของ Nota Bank เริ่มต้นขึ้นหลังจากที่ Vladimir Vlasov ผู้อำนวยการทั่วไปของ PJSC Mostotrest ยื่นคำร้องต่อตำรวจ ซึ่งเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 ได้ฝากเงินเข้าธนาคารเป็นจำนวนเงิน 1.5 พันล้านรูเบิลเพื่อรับหนังสือค้ำประกันจากธนาคารจำนวน 2.2 พันล้านรูเบิล อย่างไรก็ตาม ต่อมา เมื่อทราบว่ามีการบริหารชั่วคราวใน Nota-Bank แล้ว Mostotrest ตัดสินใจถอนการค้ำประกันและคืนเงินให้ แต่ก็ไม่สามารถทำได้อีกต่อไป

ตามข้อมูลการรายงานในแง่ของสินทรัพย์ Nota Bank ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 อยู่ในอันดับที่ 97 ในระบบธนาคารของสหพันธรัฐรัสเซีย เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ธนาคารกลางแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเพิกถอนใบอนุญาตการธนาคารของเขา เพื่อให้เหตุผลในการเพิกถอนใบอนุญาตของธนาคาร ธนาคารกลางอ้างถึงการค้นพบนี้โดยการบริหารชั่วคราวของรูในงบดุลของสถาบันสินเชื่อมูลค่ากว่า 26 พันล้านรูเบิล

แหล่งบังคับใช้กฎหมายก่อนหน้านี้บอกกับ TASS ว่าคดีอาญาต่อพันเอก Dmitry Zakharchenko กระทรวงมหาดไทยของรัสเซียเกี่ยวข้องกับการขโมยเงิน 26 พันล้านรูเบิลจาก Nota Bank จากการสอบสวนพบว่า Zakharchenko ซึ่งคุ้นเคยกับผู้อำนวยการด้านการเงินของ Nota Bank Galina Marchukova เป็นอย่างดี ได้เตือนเธอเกี่ยวกับมาตรการค้นหาการปฏิบัติงานที่กำลังดำเนินอยู่และการกักขังที่จะเกิดขึ้น และยังนำเงินบางส่วนที่ขโมยมาจากธนาคารจากเธอไปเก็บไว้ชั่วคราวอีกด้วย ตามแหล่งข่าว 8.5 พันล้านรูเบิลที่ยึดจาก Zakharchenko นั้นเป็นส่วนหนึ่งของเงินที่ถูกขโมยจากธนาคาร

ในกรอบของคดียักยอกเงินของผู้ฝากเงินเจ้าของร่วมของธนาคาร Dmitry และ Vadim Erokhin ถูกจับซึ่งถูกกล่าวหาว่ายักยอกและฉ้อโกง (ตอนที่ 4 ของมาตรา 160 และส่วนที่ 4 ของมาตรา 159 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของ สหพันธรัฐรัสเซีย) นอกจากนี้ ตามที่แหล่งข่าวใกล้ชิดกับการสอบสวนบอกกับ TASS ก่อนหน้านี้ หมอดู Nona Mihai ซึ่งลูกค้าคือ Larisa น้องสาวของ Galina Marchukova ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขโมยเงินธนาคารและถูกกล่าวหาว่าสนับสนุนการฉ้อโกงในวงกว้างโดยเฉพาะ มิไฮยอมรับผิด สำนึกผิดในสิ่งที่เธอทำ

ธนาคารกลางแต่งตั้งผู้บริหารชั่วคราวใน NOTA-Bank

ธนาคารแห่งรัสเซียได้แต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคมเป็นผู้บริหารชั่วคราวในมอสโก NOTA-Bank (ที่ 76 ในแง่ของสินทรัพย์ในระบบการธนาคารของรัสเซีย) เนื่องจากสถาบันสินเชื่อไม่สามารถปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของเจ้าหนี้ได้นานกว่าหนึ่งสัปดาห์ หลังจากวันที่ชำระเงิน สิ่งนี้ระบุไว้ในข้อความของหน่วยงานกำกับดูแล ผู้จัดการภายนอกจะต้องประเมินคุณภาพของสินทรัพย์ของธนาคารในช่วงหกเดือนข้างหน้า

Nota-Bank เปิดสำนักงานใหม่จำนวนหนึ่ง

OJSC Nota-Bank เป็นธนาคารเอกชนที่กำลังพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี 2537 จนถึงเดือนมีนาคม 2545 เขาทำงานใน Tyumen หลังจากนั้นเขาย้ายไปมอสโคว์ พื้นที่หลักของกิจกรรมคือบริการที่ครอบคลุมสำหรับลูกค้าองค์กรโดยเน้นที่ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ธนาคารยังค่อนข้างกระตือรือร้นในตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้น: SIA-Finance LLC (68.87%, Fanida Komarova CEO ของบริษัทถูกระบุว่าเป็นผู้รับผลประโยชน์หลัก), Igor Rudinsky ซีอีโอของผู้จัดจำหน่ายยาและหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ของธนาคาร, CJSC SIA International Ltd (25.65%) อดีตรองประธาน ของ ORGRESBank และ Dmitry Erokhin ประธานคณะกรรมการ Nota-Bank (4.49%)
ลิงค์: http://www.banki.ru/news/ lenta /? id = 3868753

ปัจจัยชี้ขาดที่จำกัดความน่าเชื่อถือของธนาคารคือระดับความเพียงพอของเงินกองทุนต่ำ (ณ วันที่ 01.07.2012 H1 = 11.5%) “ ในเดือนสิงหาคม 2555 ทุนจดทะเบียนของธนาคารเพิ่มขึ้น 450 ล้านรูเบิลซึ่งจะส่งผลในเชิงบวกต่อความเพียงพอของเงินทุน ในเวลาเดียวกัน ส่วนแบ่งของการมีส่วนร่วมโดยตรงในเมืองหลวงของ NOTA-Bank D.V. Erokhin ซีอีโอของธนาคารเติบโตจาก 4.5% เป็น 32.7%” Marina Musiyets รองหัวหน้าแผนกจัดอันดับเครดิตสถาบันผู้เชี่ยวชาญ RA แสดงความคิดเห็น อันดับเครดิตถูกจำกัดด้วยนโยบายการกันสำรองเงินให้สินเชื่อที่ระมัดระวังไม่เพียงพอ การพึ่งพาหนี้สิน "ระยะสั้น" และระดับปานกลาง ระดับสูงความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารคิดไว้
ลิงค์: http://sia.ru/?section=410& action = show_news & id = 247273

CJSC "SIA-Finance" สูญเสียการควบคุมใน Nota-Bank โดยขายหุ้นประมาณหนึ่งในสามให้กับหัวหน้าคณะกรรมการ

CJSC SIA-Finance ขายหุ้น 20.488% ใน OJSC Nota-Bank โดยแพ้อันเป็นผลมาจากการทำธุรกรรมสิทธิ์ในการควบคุมโดยตรงเหนือธนาคาร สิ่งนี้ถูกรายงานโดยพอร์ทัล Mergers.ru โดยอ้างอิงถึงข้อมูลของธนาคาร ตามที่ระบุไว้ ผู้ซื้อเป็นประธานคณะกรรมการธนาคาร Dmitry Erokhin ซึ่งเข้าซื้อหุ้น 7.594% จาก Igor Rudinsky (ผู้อำนวยการทั่วไปของ CJSC SIA International Ltd. - หมายเหตุ Banki.ru) ดังนั้นหุ้นของ Erokhin ในทุนจดทะเบียนของ Nota-Bank เพิ่มขึ้นเป็น 32.7602% ของจำนวนหุ้น
ลิงค์:

17:58 , 28.04.2018

คดีนายธนาคารที่ได้รับคำเตือนเกี่ยวกับการค้นหาของนายตำรวจมหาเศรษฐี Dmitry Zakharchenko ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว

สำนักงานอัยการสูงสุดได้ส่งคดีอาญาฐานยักยอกเงินกว่า 2.1 พันล้านรูเบิลขึ้นศาล จาก Nota Bank และหนึ่งในลูกค้าของบริษัท - PJSC Mostotrest จะมีท่าเรืออยู่สามคน - อดีตประธานคณะกรรมการธนาคาร Dmitry Erokhin น้องชายของเขา Vadim Erokhin ซึ่งเคยเป็นสมาชิกของคณะกรรมการและอดีตผู้อำนวยการฝ่ายการเงินของ Nota Bank, Galina Marchukova หลังถูกกล่าวหาว่าคุ้นเคยเป็นอย่างดีกับพันเอกที่มีชื่อเสียงของกระทรวงกิจการภายใน Dmitry Zakharchenko ซึ่งทรัพย์สินมูลค่าประมาณ 8 พันล้านรูเบิลถูกริบ

สำนักงานอัยการสูงสุดอนุมัติคำฟ้องและส่งไปยังศาลแขวง Ostankino ของมอสโกในคดีอาญาต่ออดีตเจ้าของร่วมของ Nota Bank พี่น้อง Erokhin และอดีตผู้อำนวยการฝ่ายการเงินของสถาบันสินเชื่อ Galina Marchukova พวกเขาถูกกล่าวหาโดยแผนกสืบสวนของกระทรวงกิจการภายในเกี่ยวกับการยักยอกและการฉ้อโกง (ตอนที่ 4 ของมาตรา 160 และส่วนที่ 4 ของมาตรา 159 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย) คดีนี้มีสามตอน และเริ่มในเดือนธันวาคม 2558 ตามคำร้องขอของ Vladimir Vlasov ผู้อำนวยการทั่วไปของ PJSC Mostotrest

จากเอกสารการสอบสวนเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 Mostotrest ได้ฝากเงินเข้าธนาคารจำนวน 1.5 พันล้านรูเบิลซึ่งเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการออกหนังสือค้ำประกันโดย Nota-bank เป็นจำนวนเงิน 2.2 พันล้านรูเบิล ในทางกลับกัน บริษัท Transstroymehanizaciya ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Mostotrest ต้องการเพื่อเข้าร่วมในการประกวดราคาเพื่อสร้างสนามบิน Novy Khabarovsk ขึ้นใหม่ หลังจาก Transstroymekhanizatiya ชนะการประกวดราคา ปรากฏว่ามีการแนะนำการบริหารชั่วคราวใน Nota Bank เป็นผลให้ Mostotrest ตัดสินใจยกเลิกการค้ำประกันและคืนเงินให้ อย่างไรก็ตาม ยังไม่เสร็จสิ้น ไม่มีเงินในธนาคาร

ในเวลาเดียวกัน การสืบสวนเชื่อว่าการลงนามในหนังสือค้ำประกันประธานคณะกรรมการ Dmitry Erokhin รู้ว่าธนาคารของเขาอยู่ในสถานะทางการเงินที่น่าเสียดายและจะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันได้

ช่องโหว่ใน Nota Bank ในขณะที่ใบอนุญาตถูกเพิกถอน (24 พฤศจิกายน 2558) มีมูลค่ามากกว่า 26 พันล้านรูเบิล

อีกตอนหนึ่งเกี่ยวข้องกับการขโมยเงิน 350 ล้านรูเบิลโดยจำเลยจาก Nota Bank เอง ผ่าน LLC "Farmster" ซึ่งให้บริการอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตามรายงานของแผนกสืบสวน พี่น้อง Erokhin เกลี้ยกล่อมให้หัวหน้าองค์กรนี้กู้ยืมเงินจากธนาคารเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์จาก Elite Project LLC ในราคาเกือบครึ่งของราคาขายต่อที่มีกำไรในภายหลัง เป็นผลให้ได้รับเงินกู้ 350 ล้านรูเบิล ไปที่บัญชีของ Elite Project แต่ Farmster ไม่เคยได้รับอุปกรณ์ใดๆ ในระหว่างการสอบสวนปรากฎว่า Elite Project ถูกควบคุมโดยผู้จัดงานฉ้อโกงและไม่ดำเนินการใดๆ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ... เงินจากบัญชีของเขาถูกโอนไปยังบริษัทอื่นในหนึ่งวัน ซึ่งการสอบสวนหาจุดสิ้นสุดไม่ได้

นอกจากนี้พี่น้อง Erokhin ยังถูกตั้งข้อหายักยอก 321 ล้านรูเบิล การสอบสวนเชื่อว่า Dmitry Erokhin ได้เขียนเงินกู้จำนวนนี้ที่รู้ว่าไม่ดีให้พี่ชายของเขา เหยื่อในตอนนี้คือ DIA

ในระหว่างการสอบสวนคดีอาญานี้ เป็นที่ทราบกันว่า Galina Marchukova ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินของ Nota Bank กำลังติดต่อกับพันเอก Dmitry Zakharchenko ที่มีชื่อเสียงโด่งดังของกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการสืบสวนแห่งสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งกำลังดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่เชื่อว่าไม่นานก่อนการล่มสลายของ Nota Bank ในเดือนกันยายน 2558 Dmitry Zakharchenko ผ่าน Galina Marchukova และ Larisa น้องสาวของเธอ คดีอาญา) เตือนพี่น้อง Erokhin เกี่ยวกับมาตรการค้นหาการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาในกรอบการสอบสวนคดีอาญาการยักยอก ต้องขอบคุณผู้จัดการระดับสูงของธนาคารที่ถูกจับกุมในเวลาต่อมาจึงสามารถซ่อนเอกสารทางการเงินที่จำเป็นสำหรับเขาเพื่อพิสูจน์การยักยอกจากการสอบสวน

Dmitry Zakharchenko ถูกตั้งข้อหารับสินบนสามตอน (ตอนที่ 6 ของมาตรา 290 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย) เช่นเดียวกับการขัดขวางการสอบสวนเบื้องต้น (มาตรา 294 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย)

เมื่อกลายเป็นที่รู้จักในชีวิตข้อมูลที่ได้รับจากผู้อำนวยการฝ่ายการเงินของ Nota Bank Galina Marchukova ช่วยรวบรวมหลักฐานที่จำเป็นของกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของหัวหน้ารักษาการของคณะกรรมการ "T" ของ GUEBiPK ของกระทรวงกิจการภายในของรัสเซีย พันเอก มิทรี ซาคาร์เชนโก

เจ้าหน้าที่สอบสวนคดีอาญาฐานยักยอกเงินในธนาคาร Nota Bank ฟังเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน - บันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ของ Galina Marchukova ซึ่งเธอดำเนินการในช่วงปี 2558 จนถึงการจับกุม (สิงหาคม 2559) เริ่มตรวจสอบคู่สนทนาของ นายธนาคาร จากนั้นพวกเขาก็ไปหาพันเอกจากแผนก "T" ของ GUEBiPK ของกระทรวงกิจการภายในของสหพันธรัฐรัสเซีย Dmitry Zakharchenko

ขอบคุณการทำงานที่อุตสาหะ - กลั่นกรองสมาชิกของ Marchukova - พันเอก Zakharchenko ก็เข้าสู่เครือข่ายเช่นกัน แหล่งชีวิตที่คุ้นเคยกับการสอบสวนกล่าว ตามที่เขาพูด Marchukova และ Zakharchenko รู้จักกันดี

ตามรายงานของ Life ผู้ตรวจสอบถูกกล่าวหาว่าเสนอข้อตกลงกับ Galina Marchukova โดยรู้เรื่องสุขภาพไม่ดีของเธอ: ผู้หญิงคนนั้นได้รับการผ่าตัดไม่นานก่อนที่เธอจะถูกจับกุมในเดือนสิงหาคม 2559 และสุขภาพของเธอเริ่มแย่ลงในสภาพของศูนย์กักกันก่อนการพิจารณาคดี

สำหรับการเปิดเผยต่อ Galina Marchukova ผู้สอบสวนสัญญาว่าจะเปลี่ยนมาตรการป้องกันจากการจับกุมเป็นการรับรู้ว่าจะไม่ออกไปหรือถูกกักบริเวณในบ้าน การสนทนานี้เกิดขึ้นเมื่อต้นเดือนกันยายนในศูนย์กักกันก่อนการพิจารณาคดี ซึ่ง Marchukova ถูกจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2016

ในตอนเย็นของวันที่ 8 กันยายน 2559 พันเอก Dmitry Zakharchenko ถูกควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่ของแผนก "M" ของ FSB ของสหพันธรัฐรัสเซียและในวันรุ่งขึ้น 9 กันยายนศาล Presnensky จับกุมเขาในข้อหารับสินบน การใช้ตำแหน่งในทางที่ผิดและการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมและการสอบสวนเบื้องต้น อย่างไรก็ตาม ในการพูดในศาล พันเอกปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดของการสอบสวนอย่างเด็ดขาดและขอให้ปล่อยเขาไปโดยรวม โดยอ้างถึงข้อเท็จจริงที่ว่าเขามีลูกเล็กสองคนที่ต้องพึ่งพาอาศัยเขา อย่างไรก็ตาม ศาลได้ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุมเป็นเวลาสองเดือน

สามวันต่อมา เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2016 ศาลแขวงมอสโกอีกแห่งคือ Tverskoy ได้พิจารณาคำขอของการสอบสวนเพื่อขยายเวลาการจับกุม Galina Marchukova ออกไปอีกสองเดือน

แหล่งข่าวของ Life กล่าวเมื่อฟังคำตัดสินของผู้พิพากษาอเล็กซานเดอร์ แมร์คูลอฟที่จะขยายเวลาการจับกุมเป็นเวลาสองเดือน มาร์ชูโคว่ารู้สึกเสียใจมากที่เธอต้องใช้เวลาสองเดือนข้างหน้าในห้องขังใน SIZO-6 ของเมืองหลวง แหล่งข่าวของ Life กล่าว

เห็นได้ชัดว่าข้อตกลงล้มเหลว ผู้สืบสวนพิจารณาว่าคำให้การของ Marchukova เกี่ยวกับ Dmitry Zakharchenko ไม่เพียงพอ หรือพวกเขามั่นใจว่าเธอจะปลอดภัยกว่าในห้องขัง แหล่งข่าวของ Life กล่าว

ตัวแทนของการสอบสวนและ Galina Marchukova ปฏิเสธที่จะยืนยันอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับคำให้การที่ถูกกล่าวหาต่อพันเอก Dmitry Zakharchenko to Life โดยอ้างถึงความลับของการสอบสวน

ตามที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย Marchukova มีส่วนร่วมในการขโมยเงิน 26 พันล้านรูเบิลจาก Nota Bank ร่วมกับหัวหน้าสถาบันสินเชื่อ - พี่น้อง Dmitry และ Vadim Erokhin ทั้งสามคนถูกควบคุมตัวในเดือนสิงหาคม 2559 ในข้อหายักยอกทรัพย์ สถาบันสินเชื่อถูกเพิกถอนโดยธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียในเดือนพฤศจิกายน 2558

ในระหว่างการค้นหาอพาร์ตเมนต์ของน้องสาวของพันตำรวจเอก Dmitry Zakharchenko ในสำนักงานของเขาและในรถของเขา ผู้ตรวจสอบพบว่ามีประมาณ 9 พันล้านรูเบิล (เป็นดอลลาร์ ยูโร และรูเบิล)

นอกจากนี้ ตามรายงานของสื่อ FSB ได้รับเอกสารเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทนอกอาณาเขตที่จดทะเบียนใน Viktor Zakharchenko วัย 53 ปี ซึ่งเป็นบิดาของ Dmitry Zakharchenko ในหกบัญชี ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ใน Rothschild Bank และสาขา Geneva Dresdner Bank พบเงินรวมประมาณ 300 ล้านยูโร ... ตามที่ทนายความ Dmitry Zakharchenko Yuri Novikov ไม่มีการสอบสวนใน ข้อเท็จจริงนี้ไม่ได้ดำเนินการและพวกเขาไม่ได้ตระหนักถึงบัญชีใด ๆ