https://www.site/2018-11-01/sud_arestoval_dmitriya_erohina_po_delu_o_smerti_biznesmena_u_nochnogo_kluba_play_cafe

“증인들은 신체적 피해를 두려워한다”

Kurgan 법원은 나이트 클럽 근처에서 사업가를 사망시킨 사건으로 Dmitry Erokhin을 체포했습니다.

드미트리 에로킨 니키타 텔리젠코

오늘 쿠르간 시 법원은 해당 지역 러시아 연방 수사위원회 수사부의 요청에 따라 드미트리 에로킨을 2개월간 체포했습니다. 그는 플레이 카페 나이트클럽 근처에서 사업가 이고르 레오노프를 살해한 혐의로 기소되었습니다. 현장 특파원이 보도합니다. 그 남자는 러시아 연방 형법 115조 2항(“경미한 신체적 상해에 대한 고의적 가해”), 러시아 연방 형법 213조 1항 “a”항(“폭력 행위”)에 따라 기소되었습니다. ") 및 러시아 연방 형법 111조 4부("의도적으로 중대한 신체적 상해를 가하여 부주의로 피해자의 사망을 초래한 행위").

특히 중요한 사건의 수사관 Ivan Bezborodov는 오늘 법정에서 Erokhin의 체계적인 법 위반과 지속적인 범죄로 인해 다른 예방 조치를 선택할 수 없다고 말했습니다. 그래서 그에 따르면 올해 4월 7일에는 엘리 펠리 카페 방문객 중 한 명을 충격적인 권총으로 총으로 쐈고, 2018년 7월에는 아내를 구타했으며, 10월 25일에는 피고인과 친구가 폭행을 가했습니다. 말리부 카페를 방문한 두 명의 방문객.

Igor Leonov가 사망 한 경우 예비 조사에서 Erokhin이 사업가를 칼로 때린 후 미확인 외상 무기로 피해자를 쏜 것으로 확인되었습니다. 현장에서 발견된 탄약통을 조사한 결과, 총탄이 발사된 무기는 에로킨이 직접 장전한 것으로 나타났습니다.

예비 조사 중에 많은 증인, 특히 Play Cafe LLC Skurikhin의 이사가 심문을 받았습니다. 후자는 무슨 일이 일어났는지 전혀 모른다고 말했습니다. 하지만 디테일링 작업은 전화 대화 Erokhin과 Skurikhin이 계속 연락하고 있음을 보여주었습니다.

피해자들과의 대결에서도 에로킨이 범죄에 연루된 사실이 확인되었습니다. 그러나 피해자 중 일부는 에로킨의 신체적 폭력에 대한 두려움 때문에 대결에 참여하기를 거부했다고 베즈보로도프는 말했습니다.

니키타 텔리젠코

동시에 Erokhin 자신도 오늘 법정에서 자신이 자기 방어를 위해서만 무기를 사용했다고 밝혔습니다. “저는 가볍게 말하면 러시아 연방 형법 111.4 조가 나에게 부과되었다고 믿습니다. 나는 총을 쏘지 않았지만 청년이 나에게 뛰어 오르기 시작한 후에야 칼로 반격하기 시작했습니다. "라고 그는 말했다.

피고인은 또 아내와의 갈등은 이미 해결됐고, 자신에 대해 아무런 불만도 없다고 밝혔습니다. Dmitry Erokhin은 자신이 가수로 일하고 있으며 Kurgan의 많은 시설에서 알려져 있다고 말했습니다. 그는 주변의 모든 사람들과 우호적인 관계를 맺고 있다고 말합니다.

Erokhin은 또한 Leonov가 사망한 지 8시간 만에 경찰에 구금되어 진지한 자백을 위해 법 집행 기관에 가려고 했으나 "경찰이 더 빨랐다"고 말했습니다.

니키타 텔리젠코

Erokhin은 법원에 가택 연금 형태의 예방 조치를 선택하도록 요청했습니다.

Bastrykin과 Chaika는 Kurgan 카페에서 발생한 싸움 사건을 통제하라는 요청을 받았으며 그 후 사업가가 사망했습니다.

Igor Leonov의 시신은 7월 9일 밤 Play Cafe에서 멀지 않은 Sovetskaya Street의 128호 집 근처에서 폭력적인 죽음의 징후와 함께 발견되었습니다. 조사위원회 조사위원회 전날 발표된 조사 버전에 따르면, 드미트리 에로킨은 2018년 7월 9일 자정 이후 술에 취한 채 피해자와 상호 싸움을 벌이던 중 피해자의 왼쪽 정강이 부위를 찔렀다. 칼. 공격을 피해 청년은 이웃 마당으로 갔고, 그곳에서 Erokhin은 피해자의 몸에 제한된 파괴의 총기에서 최소 두 발의 총을 발사했습니다. 얼마 후, 그 청년은 왼쪽 다리에 상처를 입고 심각한 출혈로 인해 사망했습니다.

이 범죄는 사망의 주요 용의자 인 사업가가 그 장소를 떠나지 않겠다는 서면 약속조차받지 못했다는 사실이 알려진 후 불과 한 달 후 광범위한 관심을 받았습니다. 공식적으로는 수사위원회 조사위원회에서 쿠르간 지역이와 관련, 범죄를 분류하는 데 어려움이 있어 형사 소송을 제기하는 데 시간이 오래 걸린다고 밝혔습니다.

러시아 연방 조사위원회 지역 조사위원회의 특히 중요한 사건을 담당하는 조사관인 Ivan Bezborodov는 오늘 웹사이트에서 Dmitry Erokhin의 손에 있는 모든 피해자에게 자신이 저지른 범죄에 대해 비밀리에 조사위원회에 보고할 것을 요청합니다. 헌신적인.

모스크바, 10월 30일. /타스/. 모스크바 트베르스코이 법원은 약 260억 루블에 달하는 예금자 자금을 훔친 사건에 대해 Nota Bank의 공동 소유주 중 한 명인 Dmitry Erokhin의 아파트에 대한 보안 체포를 거부했습니다. 법원 대변인 Anastasia Dzyurko는 이를 TASS에 보고했습니다.

“10월 17일 트베르스코이 법원은 에로킨의 재산을 압수해 달라는 러시아 내무부 수사부의 요청을 거부했습니다.”라고 그녀는 말했습니다. 우리 얘기 중이야피고인의 아파트에 대해.

동시에 모스크바 시 법원은 월요일 에로킨의 다른 재산에 대한 체포 기한을 정했습니다. 법원 언론 서비스가 TASS에 보도한 바와 같이, 항소인은 모스크바 바스마니 법원의 결정을 변경하여 Erokhin의 재산에 대한 체포 기간을 다음과 같은 형식으로 설정했습니다. 토지 계획 10월 18일까지 공사를 진행합니다.

사건 자료에 따르면 Nota Bank 경영에 대한 조사는 Mostotrest PJSC Vladimir Vlasov의 총책임자가 경찰에 연락한 후 시작되었으며 경찰은 2015년 8월 5일 은행에 15억 루블을 예금하여 22억 루블의 은행 보증 그러나 나중에 Nota Bank에 임시 관리가 도입되었다는 사실을 알고 Mostotrest는 보증을 거부하고 돈을 반환하기로 결정했지만 더 이상 불가능했습니다.

보고 데이터에 따르면 자산 측면에서 Nota Bank는 2015년 11월 1일 현재 러시아 연방 은행 시스템에서 97위를 차지했습니다. 2015년 11월 25일, 러시아 중앙은행은 그의 은행 업무 수행 면허를 취소했습니다. 은행 면허 취소를 정당화하면서 중앙 은행은 임시 행정부가 신용 기관의 대차 대조표에 260억 루블이 넘는 구멍을 발견한 것을 언급했습니다.

법 집행 기관의 한 소식통은 이전에 TASS에 러시아 내무부 대령 Dmitry Zakharchenko에 대한 형사 사건이 Notabank에서 260억 루블을 훔친 것과 관련이 있다고 말했습니다. 조사에 따르면 Nota Bank Galina Marchukova의 재무 이사와 잘 알고 있는 Zakharchenko는 그녀에게 현재 진행 중인 수색 활동과 다가오는 구금에 대해 경고했으며 임시로 은행에서 훔친 돈의 일부도 가져갔습니다. 저장. 소식통에 따르면 자카르첸코로부터 압수한 85억 루블은 은행에서 훔친 자금의 일부이다.

예금자 자금 절도 사건의 일환으로 은행의 공동 소유자인 Dmitry와 Vadim Erokhin이 절도 및 사기 혐의로 체포되어 기소되었습니다(러시아 연방 형법 제160조 4항 및 제159조 4항). ). 또한 조사에 가까운 소식통이 이전에 TASS에 말했듯이 Galina Marchukova의 여동생 Larisa를 고객으로 둔 점쟁이 Nona Mikhai도 은행 자금 절도에 연루되어 있으며 특히 대규모 사기를 방조하고 방조한 혐의로 기소되었습니다. 미하이는 자신의 죄를 인정하고 자신이 한 일을 회개했습니다.

중앙은행은 NOTA-Bank에 임시 행정부를 임명했습니다.

러시아 은행은 신용 기관이 일주일 이상 채권자들의 요구를 충족시키지 못함에 따라 10월 13일부터 모스크바 NOTA-Bank(러시아 은행 시스템 자산 기준 76위)에 임시 행정부를 임명했습니다. 결제일 이후. 이는 규제 기관의 메시지에 명시되어 있습니다. 외부 관리자는 향후 6개월 동안 은행 자산의 질을 평가해야 합니다.

Nota-Bank는 여러 개의 새로운 사무실을 열었습니다.

OJSC Nota-Bank는 역동적으로 발전하는 민간 은행입니다. 1994년 창립부터 2002년 3월까지 튜멘에서 근무한 후 모스크바로 이주했습니다. 주요 활동은 중소기업을 중심으로 기업 고객을 대상으로 한 포괄적인 서비스입니다. 은행은 증권시장에서도 활발히 활동하고 있다. 주주: SIA-Finance LLC(68.87%, 주요 수혜자는 회사의 총책임자 Fanida Komarova), 의약품 유통업체 총책임자이자 SIA International Ltd 은행의 전략적 파트너 CJSC Igor Rudinsky(25.65%), 전 부회장 ORGRESBank 및 Nota Bank 이사회 의장 Dmitry Erokhin(4.49%).
링크: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=3868753

은행의 신용도를 제한하는 결정적인 요인은 낮은 수준의 자본적정성입니다(2012년 7월 1일 기준 N1=11.5%). “2012년 8월 은행 승인 자본금이 4억 5천만 루블 증가했는데, 이는 자본의 적절성에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 동시에 NOTA-Bank D.V.의 자본에 직접 참여하는 비율입니다. 은행 이사회 의장인 Erokhin은 4.5%에서 32.7%로 증가했습니다.”라고 Expert RA의 신용 기관 평가 부서 부국장인 Marina Musiets는 말합니다. 불충분하게 보수적인 대출 보유 정책, 단기 부채에 대한 높은 의존도 및 적당한 수준으로 인해 등급이 제약을 받고 있습니다. 높은 레벨은행이 허용하는 통화 위험.
링크: http://sia.ru/?section=410& action=show_news&id=247273

CJSC SIA-Finance는 Nota-Bank에 대한 통제권을 상실하고 주식의 약 3분의 1을 이사회 의장에게 매각했습니다.

CJSC SIA-Finance는 OJSC Nota-Bank의 주식 20.488%를 매각하여 거래 결과 은행에 대한 직접 통제권을 상실했습니다. 이는 은행의 정보를 참조하여 Mergers.ru 포털에서 보고되었습니다. 명시된 대로 구매자는 은행 이사회 의장인 Dmitry Erokhin이었으며, 그는 Igor Rudinsky(CJSC SIA International Ltd. CEO - Banki.ru 참고)로부터 주식 7.594%를 인수했습니다. 따라서 Nota-Bank의 승인된 자본에서 Erokhin의 지분은 주식의 32.7602%로 증가했습니다.
링크:

17:58 , 28.04.2018

억만장자 경찰관 드미트리 자카르첸코(Dmitry Zakharchenko)의 수색에 대해 경고를 받은 은행가들의 사건은 완료되었습니다.

검찰청은 21억 루블이 넘는 절도 혐의로 형사 사건을 법원에 회부했습니다. Nota Bank와 그 고객 중 하나인 PJSC Mostotrest에서 제공됩니다. 은행 이사회의 전 회장인 Dmitry Erokhin, 그의 남동생 Vadim Erokhin은 이사회에 있었으며 전 Nota Bank Galina Marchukova의 재무 이사였습니다. 후자는 약 80억 루블 상당의 재산을 압수한 악명 높은 내무부 대령 Dmitry Zakharchenko와 잘 아는 것으로 알려졌습니다.

검찰청은 기소를 승인하고 Nota Bank의 전 공동 소유주인 Erokhin 형제와 이 신용 기관의 전 재무 이사인 Galina Marchukova를 상대로 형사 사건을 모스크바 오스탄키노 지방 법원에 보냈습니다. 그들은 내무부 수사부에서 횡령 및 사기 혐의로 기소되었습니다 (러시아 연방 형법 제 160 조 4 항 및 제 159 조 4 항). 이 사건은 세 가지 에피소드로 이루어져 있으며, Mostotrest PJSC Vladimir Vlasov 총책임자의 요청으로 2015년 12월에 시작되었습니다.

조사 자료에 따르면, 2015년 8월 5일 Mostotrest는 15억 루블을 은행에 예치했는데, 이는 Nota Bank가 22억 루블에 대한 보증을 발행하기 위한 전제 조건이었습니다. 후자는 Mostotrest의 일부인 Transstroymekhanizatsiya 회사가 하바롭스크 공항 단지 "Novy"의 재건축 경쟁에 참여하는 데 필요했습니다. Transstroymekhanizatsiya가 대회에서 우승한 후 Nota Bank에 임시 행정부가 도입된 것으로 밝혀졌습니다. 결과적으로 Mostotrest는 보증을 거부하고 돈을 반환하기로 결정했습니다. 그러나 이것은 불가능했습니다. 은행에 돈이 없었습니다.

동시에, 조사에 따르면 보증서에 서명할 때 이사회 의장인 Dmitry Erokhin은 자신의 은행이 비참한 재정 상태에 있고 의무를 이행할 수 없다는 것을 알고 있었던 것으로 보입니다.

면허 취소(2015년 11월 24일) 당시 Nota Bank의 구멍은 260억 루블이 넘었습니다.

또 다른 에피소드는 피고인이 Nota Bank 자체에서 3억 5천만 루블을 훔친 사건에 관한 것입니다. 의료기기를 공급하는 Farmster LLC를 통해 수사부에 따르면 Erokhin 형제는 이 조직의 수장을 설득하여 Elite Project LLC로부터 의료 장비를 구입하기 위해 은행 대출을 받아 후속 수익성 있는 재판매 가격의 거의 절반에 달하는 가격으로 구입했습니다. 결과적으로 3억 5천만 루블의 대출을 받았습니다. Elite Project 계정으로 갔지만 Farmster는 장비를 전혀 받지 못했습니다. 조사 과정에서 엘리트 프로젝트는 사기 조직자에 의해 통제되며 어떠한 행위도 하지 않는 것으로 밝혀졌습니다. 경제 활동. 그의 계좌에 있는 돈은 다른 유령회사로 이체됐지만 조사 결과 그 금액은 발견되지 않았다.

또한 Erokhin 형제는 3억 2100만 루블을 남용한 혐의로 기소되었습니다. 조사에 따르면 Dmitry Erokhin은 그의 형제에게 이 금액에 대해 의도적으로 상환 불가능한 대출을 제공한 것으로 보입니다. 이번화의 피해자는 다이아입니다.

이 형사 사건을 조사하는 동안 Nota Bank의 재무 이사 Galina Marchukova가 악명 높은 내무부 대령 Dmitry Zakharchenko와 접촉을 유지하고 있다는 사실이 알려졌습니다. 특히 이 경찰관에 대한 사건을 주도하고 있는 러시아 중앙수사위원회는 노타 은행이 파산하기 직전인 2015년 9월 드미트리 자하르첸코가 갈리나 마르코바와 그녀의 여동생 라리사(그녀는 또 다른 범죄에 연루되어 있다)를 통해 범죄에 연루된 것으로 믿고 있다. 사건), Erokhins 형제들에게 절도 형사 사건 조사의 일환으로 준비 중인 운영 조사 조치에 대해 경고했습니다. 덕분에 이후 체포된 은행 최고 경영자들은 도난 사실을 입증하는 데 필요한 금융 문서를 조사관에게 숨길 수 있었던 것으로 알려졌습니다.

Dmitry Zakharchenko는 뇌물 수수(러시아 연방 형법 290조 6항)와 예비 조사 방해(러시아 연방 형법 294조) 혐의로 기소되었습니다.

Life가 알게 된 바와 같이, Nota Bank의 재무 이사인 Galina Marchukova로부터 받은 정보는 내무부 GUEBiPK의 "T" 국장 대행의 불법 활동을 조사하는 데 필요한 증거를 수집하는 조사에 도움이 되었습니다. 러시아 문제, Dmitry Zakharchenko 대령.

Nota Bank에서 절도 범죄 사건을 조사하는 요원들은 2015년부터 체포될 때까지(2016년 8월) Galina Marchukova의 전화 대화 녹음과 같은 운영 자료를 듣고 은행가의 대담자를 확인하기 시작했습니다. 그때 그들은 러시아 연방 내무부 산하 GUEBiPK T국의 대령인 드미트리 자하르첸코(Dmitry Zakharchenko)에게 연락했습니다.

이번 조사에 정통한 Life 소식통은 Marchukova의 가입자를 선별하는 힘든 작업 덕분에 Zakharchenko 대령도 네트워크에 접속했다고 말했습니다. 그에 따르면 Marchukova와 Zakharchenko는 서로를 잘 알고있었습니다.

Life에 따르면 수사관들은 Galina Marchukova의 건강 상태가 좋지 않다는 것을 알고 거래를 제안한 것으로 알려졌습니다. 이 여성은 2016년 8월 체포되기 직전에 수술을 받았고 재판 전 구치소에서 건강이 악화되기 시작했습니다.

Galina Marchukova의 폭로에 대해 수사관은 예방 조치를 체포에서 장소를 떠나지 않거나 가택 연금으로 서면 약속으로 변경하겠다고 약속했습니다. 이 대화는 2016년 8월 15일부터 마르코바가 수용되어 있던 미결구치소에서 9월 초에 이루어졌습니다.

2016년 9월 8일 저녁, Dmitry Zakharchenko 대령은 러시아 연방 FSB의 "M" 국장에 의해 구금되었으며, 다음날인 9월 9일 Presnensky 법원은 뇌물 수수, 학대 혐의로 그를 체포했습니다. 권력의 방해, 사법 방해 및 예비 조사 수행. 그러나 법정에서 대령은 수사에 대한 모든 비난을 단호히 거부하고 자신에게 의존하는 두 명의 어린 자녀가 있다는 사실을 언급하면서 그를 석방 해달라고 요청했습니다. 그럼에도 불구하고 법원은 해당 경찰관을 두 달간 구금했다.

3일 후인 2016년 9월 12일, 또 다른 모스크바 지방 법원인 트베르스코이(Tverskoy)는 갈리나 마르쿠코바의 체포를 2개월 연장해 달라는 수사 요청을 고려했습니다.

체포 기간을 2개월 연장하라는 알렉산더 메르쿨로프(Alexander Merkulov) 판사의 판결을 듣고 마르쿠코바는 수도의 미결 구치소 6호 감방에서 앞으로 두 달을 보내야 한다는 사실에 매우 화가 났다고 라이프 소식통은 전했습니다.

거래가 실패한 것 같습니다. 수사관들은 Dmitry Zakharchenko에 대한 Marchukova의 증언이 불충분하다고 생각했거나 그녀가 감방에서 더 안전할 것이라고 확신했다고 Life의 소식통은 말합니다.

조사 대표와 Galina Marchukova는 조사의 비밀을 이유로 Dmitry Zakharchenko 대령에 대한 Life에 대한 증언 혐의에 대한 정보를 공식적으로 확인하는 것을 거부했습니다.

법 집행 기관에 따르면 Marchukova는 신용 기관의 리더인 Dmitry 형제와 Vadim Erokhin 형제와 함께 Nota Bank에서 260억 루블을 절도하는 데 참여했습니다. 세 사람 전체는 2016년 8월 절도 혐의로 구금되었습니다. 해당 신용기관은 2015년 11월 러시아 중앙은행으로부터 면허를 박탈당했습니다.

경찰 대령 Dmitry Zakharchenko의 여동생이 소유한 아파트, 그의 사무실 및 차를 수색하는 동안 수사관들은 약 90억 루블(달러, 유로 및 루블 단위)을 발견했습니다.

또한 언론 보도에 따르면 FSB는 Dmitry Zakharchenko의 아버지인 Viktor Zakharchenko(53세)의 이름으로 등록된 역외 기업의 계좌에 관한 문서를 입수했습니다. Viktor Zakharchenko의 계좌는 주로 로스차일드 은행과 제네바 지점에 6개 있습니다. Dresdner Bank에서는 총 3억 유로 정도가 발견되었습니다. Dmitry Zakharchenko의 수비수 Yuri Novikov에 따르면 이에 대한 조사 조치는 없습니다. 이 사실수행되지 않았으며 계정에 대해 아무것도 모릅니다.