https://www.site/2018-11-01/sud_arestoval_dmitriya_erohina_po_delu_o_smerti_biznesmena_u_nochnogo_kluba_play_cafe

"ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ದೈಹಿಕ ಹಾನಿಗೆ ಹೆದರುತ್ತಾರೆ"

ನೈಟ್‌ಕ್ಲಬ್ ಬಳಿ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕುರ್ಗಾನ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಡಿಮಿಟ್ರಿ ಎರೋಖಿನ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿತು

ಡಿಮಿಟ್ರಿ ಎರೋಖಿನ್ ನಿಕಿತಾ ಟೆಲಿಜೆಂಕೊ

ಇಂದು, ಕುರ್ಗಾನ್ ಸಿಟಿ ಕೋರ್ಟ್, ಪ್ರದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ರಷ್ಯಾದ ಒಕ್ಕೂಟದ ತನಿಖಾ ಸಮಿತಿಯ ತನಿಖಾ ವಿಭಾಗದ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ, ಪ್ಲೇ ಕೆಫೆ ನೈಟ್‌ಕ್ಲಬ್ ಬಳಿ ಉದ್ಯಮಿ ಇಗೊರ್ ಲಿಯೊನೊವ್ ಅವರ ಸಾವಿನ ಆರೋಪ ಹೊತ್ತಿರುವ ಡಿಮಿಟ್ರಿ ಎರೋಖಿನ್ ಅವರನ್ನು 2 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ಸೈಟ್ ವರದಿಗಾರ ವರದಿಗಳು. ರಷ್ಯಾದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೋಡ್‌ನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 115 ರ ಭಾಗ 2 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ (“ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ದೈಹಿಕ ಹಾನಿ”), ರಷ್ಯಾದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೋಡ್‌ನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 213 ರ ಭಾಗ 1 ರ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ “ಎ” (“ಗೂಂಡಾಗಿರಿ ") ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೋಡ್ನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 111 ರ ಭಾಗ 4 ("ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗಂಭೀರವಾದ ದೈಹಿಕ ಹಾನಿ, ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಬಲಿಪಶುವಿನ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ").

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಕರಣಗಳ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಇವಾನ್ ಬೆಜ್ಬೊರೊಡೋವ್ ಇಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಎರೋಖಿನ್ ಅವರ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮತ್ತು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಪರಾಧಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್ 7 ರಂದು, ಅವರು ಎಲಿ ಪೆಲಿ ಕೆಫೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಪಿಸ್ತೂಲ್‌ನಿಂದ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದರು, ಜುಲೈ 2018 ರಲ್ಲಿ ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಹೊಡೆದನು ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25 ರಂದು ಆರೋಪಿ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತ ಥಳಿಸಿದನು. ಮಾಲಿಬು ಕೆಫೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಸಂದರ್ಶಕರು.

ಇಗೊರ್ ಲಿಯೊನೊವ್ ಅವರ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರೋಖಿನ್ ಉದ್ಯಮಿಯನ್ನು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು, ನಂತರ ಅವನು ಬಲಿಪಶುವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಆಯುಧದಿಂದ ಹೊಡೆದನು. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಕಾರ್ಟ್ರಿಜ್‌ಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ ಆಯುಧವನ್ನು ಎರೋಖಿನ್ ಅವರೇ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹಲವಾರು ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಯಿತು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ಲೇ ಕೆಫೆ LLC ಸ್ಕುರಿಖಿನ್ ನಿರ್ದೇಶಕ. ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತನಗೆ ಏನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎರಡನೆಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳುಎರೋಖಿನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕುರಿಖಿನ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದರು.

ಬಲಿಪಶುಗಳೊಂದಿಗಿನ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಅಪರಾಧಗಳ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಎರೋಖಿನ್ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದವು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎರೋಖಿನ್‌ನಿಂದ ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆಯ ಭಯದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ಬಲಿಪಶುಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು, ಬೆಜ್ಬೊರೊಡೋವ್ ಹೇಳಿದರು.

ನಿಕಿತಾ ಟೆಲಿಜೆಂಕೊ

ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಎರೋಖಿನ್ ಅವರು ಇಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಆಯುಧವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ರಷ್ಯಾದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೋಡ್ನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 111.4 ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಯುವಕ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರವೇ ನಾನು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಜಗಳವಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ, ” ಅಂದರು.

ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವಳ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ವತಃ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಡಿಮಿಟ್ರಿ ಎರೋಖಿನ್ ಅವರು ಗಾಯಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕುರ್ಗಾನ್‌ನ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಲಿಯೊನೊವ್ ಅವರ ಮರಣದ 8 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ, ಅವರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆಗಾಗಿ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎರೋಖಿನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, "ಆದರೆ ಪೊಲೀಸರು ವೇಗವಾಗಿದ್ದರು."

ನಿಕಿತಾ ಟೆಲಿಜೆಂಕೊ

ಗೃಹಬಂಧನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಎರೋಖಿನ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಕೇಳಿದರು.

ಕುರ್ಗಾನ್ ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಗಳದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಲು ಬಸ್ಟ್ರಿಕಿನ್ ಮತ್ತು ಚೈಕಾ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯಮಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು

ಇಗೊರ್ ಲಿಯೊನೊವ್ ಅವರ ದೇಹವು ಜುಲೈ 9 ರ ರಾತ್ರಿ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಸಾವಿನ ಚಿಹ್ನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ಲೇ ಕೆಫೆಯಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಸೊವೆಟ್ಸ್ಕಯಾ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 128 ರ ಬಳಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ತನಿಖಾ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ತನಿಖಾ ಸಮಿತಿಯ ತನಿಖಾ ಸಮಿತಿಯ ಮುನ್ನಾದಿನದಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು, ಜುಲೈ 9, 2018 ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ನಂತರ, ಡಿಮಿಟ್ರಿ ಎರೋಖಿನ್, ಮದ್ಯದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ, ಬಲಿಪಶುವಿನೊಂದಿಗಿನ ಪರಸ್ಪರ ಜಗಳದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಂತರದ ಎಡ ಮೊಣಕಾಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರಿದ. ಒಂದು ಚಾಕು. ದಾಳಿಯಿಂದ ಅಡಗಿಕೊಂಡು, ಯುವಕ ನೆರೆಯ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಹೋದನು, ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಖಿನ್ ಬಲಿಪಶುವಿನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಸೀಮಿತ ವಿನಾಶದ ಬಂದೂಕಿನಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದನು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಯುವಕ ತನ್ನ ಎಡ ಕಾಲಿಗೆ ಗಾಯದಿಂದ ಮರಣಹೊಂದಿದನು, ಭಾರೀ ರಕ್ತದ ನಷ್ಟದಿಂದ ಜಟಿಲವಾಗಿದೆ.

ಈ ಅಪರಾಧವು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ವ್ಯಾಪಕ ಗಮನವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು, ಸಾವಿನ ಪ್ರಮುಖ ಶಂಕಿತ ಉದ್ಯಮಿಯು ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬಾರದು ಎಂಬ ಲಿಖಿತ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತನಿಖಾ ಸಮಿತಿಯ ತನಿಖಾ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕುರ್ಗಾನ್ ಪ್ರದೇಶಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಅಪರಾಧವನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸುವಲ್ಲಿನ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಸಮಯವು ಉದ್ದವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ರಷ್ಯಾದ ಒಕ್ಕೂಟದ ತನಿಖಾ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ತನಿಖಾ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಕರಣಗಳ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಇವಾನ್ ಬೆಜ್ಬೊರೊಡೊವ್ ಅವರು ಇಂದು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಡಿಮಿಟ್ರಿ ಎರೋಖಿನ್ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಬಲಿಪಶುಗಳನ್ನು ಅವರು ಅಪರಾಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡಲು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಮಾಸ್ಕೋ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30. /TASS/. ಮಾಸ್ಕೋದ ಟ್ವೆರ್ಸ್ಕೊಯ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನೋಟಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಸಹ-ಮಾಲೀಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಡಿಮಿಟ್ರಿ ಎರೋಖಿನ್ ಅವರ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 26 ಶತಕೋಟಿ ರೂಬಲ್ಸ್ಗಳ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿದಾರರ ನಿಧಿಯ ಕಳ್ಳತನದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಬಂಧನವನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿತು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪತ್ರಿಕಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅನಸ್ತಾಸಿಯಾ ಡಿಜುರ್ಕೊ ಇದನ್ನು TASS ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

"ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17 ರಂದು, ಎರೋಖಿನ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರಷ್ಯಾದ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ತನಿಖಾ ವಿಭಾಗದ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಟ್ವೆರ್ಸ್ಕೊಯ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಿರಾಕರಿಸಿತು" ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆಆರೋಪಿಯ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ.

ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಾಸ್ಕೋ ಸಿಟಿ ಕೋರ್ಟ್ ಸೋಮವಾರ ಎರೋಖಿನ್ ಅವರ ಇತರ ಆಸ್ತಿಯ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಗಡುವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪತ್ರಿಕಾ ಸೇವೆಯು TASS ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದಂತೆ, ಮೇಲ್ಮನವಿಯ ನಿದರ್ಶನವು ಮಾಸ್ಕೋದ ಬಾಸ್ಮನ್ನಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿತು, ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎರೋಖಿನ್ ಆಸ್ತಿಗೆ ಬಂಧನದ ಅವಧಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿತು. ಭೂಮಿ ಕಥಾವಸ್ತುಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18 ರವರೆಗೆ ಅದರ ನಿರ್ಮಾಣ.

ಪ್ರಕರಣದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊಸ್ಟೊಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪಿಜೆಎಸ್ಸಿಯ ಜನರಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ವ್ಲಾಸೊವ್ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ ನಂತರ ನೋಟಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ತನಿಖೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು, ಅವರು ಆಗಸ್ಟ್ 5, 2015 ರಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ 1.5 ಶತಕೋಟಿ ರೂಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿದರು. 2.2 ಬಿಲಿಯನ್ ರೂಬಲ್ಸ್ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಂತರ, ನೋಟಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದ ನಂತರ, ಮೊಸ್ಟೊಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಿರಾಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಇದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ವರದಿ ಮಾಡುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ವತ್ತುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ನೋಟಾ ಬ್ಯಾಂಕ್, ನವೆಂಬರ್ 1, 2015 ರಂತೆ, ರಷ್ಯಾದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 97 ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 25, 2015 ರಂದು, ರಷ್ಯಾದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅವರ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತು. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪರವಾನಗಿಯ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 26 ಶತಕೋಟಿ ರೂಬಲ್ಸ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.

ರಷ್ಯಾದ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕರ್ನಲ್ ಡಿಮಿಟ್ರಿ ಜಖರ್ಚೆಂಕೊ ವಿರುದ್ಧದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆಯು ನೋಟಾಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ 26 ಶತಕೋಟಿ ರೂಬಲ್ಸ್‌ಗಳ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲವು ಈ ಹಿಂದೆ TASS ಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜಖರ್ಚೆಂಕೊ, ನೋಟಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗಲಿನಾ ಮಾರ್ಚುಕೋವಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಶೋಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ಬಂಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅವರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಕದ್ದ ಹಣದ ಭಾಗವನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಸಂಗ್ರಹಣೆ. ಮೂಲವು ವರದಿ ಮಾಡಿದಂತೆ, ಜಖರ್ಚೆಂಕೊದಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ 8.5 ಶತಕೋಟಿ ರೂಬಲ್ಸ್ಗಳು ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಕದ್ದ ನಿಧಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.

ಠೇವಣಿದಾರರ ನಿಧಿಯ ಕಳ್ಳತನದ ಪ್ರಕರಣದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಮಿಟ್ರಿ ಮತ್ತು ವಾಡಿಮ್ ಎರೋಖಿನ್‌ನ ಸಹ-ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಕಳ್ಳತನ ಮತ್ತು ವಂಚನೆಯ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಲಾಯಿತು (ಆರ್ಟಿಕಲ್ 160 ರ ಭಾಗ 4 ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೋಡ್‌ನ ಲೇಖನ 159 ರ ಭಾಗ 4 ) ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ತನಿಖೆಯ ನಿಕಟ ಮೂಲವು ಈ ಹಿಂದೆ TASS ಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳುವವರು ನೋನಾ ಮಿಖೈ, ಅವರ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಗಲಿನಾ ಮಾರ್ಚುಕೋವಾ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಲಾರಿಸಾ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಧಿಗಳ ಕಳ್ಳತನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಂಚನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡಿದ ಆರೋಪವಿದೆ. ಮಿಹೈ ತನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಳು ಮತ್ತು ಅವಳು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟಳು.

ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಟಾ-ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನೇಮಿಸಿತು

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ರಷ್ಯಾ ಮಾಸ್ಕೋ ನೋಟಾ-ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ (ರಷ್ಯಾದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 76 ನೇ ಸ್ಥಾನ) ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13 ರಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನೇಮಿಸಿತು, ಏಕೆಂದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಒಂದು ವಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲಗಾರರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪಾವತಿ ದಿನಾಂಕದ ನಂತರ. ನಿಯಂತ್ರಕರ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಆಸ್ತಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಬಾಹ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ನೋಟಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಲವಾರು ಹೊಸ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿದೆ

OJSC ನೋಟಾ-ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದೆ. 1994 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 2002 ರವರೆಗೆ ಅವರು ತ್ಯುಮೆನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು, ನಂತರ ಅವರು ಮಾಸ್ಕೋಗೆ ತೆರಳಿದರು. ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ಸೇವೆ ಮುಖ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಷೇರುದಾರರು: SIA-ಫೈನಾನ್ಸ್ LLC (68.87%, ಪ್ರಮುಖ ಫಲಾನುಭವಿ ಕಂಪನಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಫನಿದಾ ಕೊಮರೊವಾ), ಔಷಧೀಯ ವಿತರಕರ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ SIA ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ CJSC ಇಗೊರ್ ರುಡಿನ್ಸ್ಕಿ (25.65%), ಮಾಜಿ ಉಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ORGRESBank ಮತ್ತು ನೋಟಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿಮಿಟ್ರಿ ಎರೋಖಿನ್ (4.49%).
ಲಿಂಕ್: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=3868753

ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದ ಬಂಡವಾಳದ ಸಮರ್ಪಕತೆ (07/01/2012 N1=11.5% ನಂತೆ). "ಆಗಸ್ಟ್ 2012 ರಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧಿಕೃತ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು 450 ಮಿಲಿಯನ್ ರೂಬಲ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಯಿತು, ಇದು ಅದರ ಬಂಡವಾಳದ ಸಮರ್ಪಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೋಟಾ-ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ನೇರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಪಾಲು ಡಿ.ವಿ. ಎರೋಖಿನ್, ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, 4.5 ರಿಂದ 32.7% ಕ್ಕೆ ಏರಿದರು, "ತಜ್ಞ RA ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಉಪ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಮರೀನಾ ಮ್ಯೂಸಿಯೆಟ್ಸ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿ ಸಾಲದ ಮೀಸಲು ನೀತಿ, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮದಿಂದ ರೇಟಿಂಗ್ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಪಾಯಗಳು.
ಲಿಂಕ್: http://sia.ru/?section=410& action=show_news&id=247273

CJSC SIA-ಫೈನಾನ್ಸ್ ನೋಟಾ-ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು, ಅದರ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಂಡಳಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿತು.

CJSC SIA-ಫೈನಾನ್ಸ್ OJSC ನೋಟಾ-ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ 20.488% ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿತು, ವಹಿವಾಟಿನ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲಿನ ನೇರ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ Mergers.ru ಪೋರ್ಟಲ್ ಇದನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದಂತೆ, ಖರೀದಿದಾರರು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು, ಡಿಮಿಟ್ರಿ ಎರೋಖಿನ್, ಅವರು ಇಗೊರ್ ರುಡಿನ್ಸ್ಕಿಯಿಂದ 7.594% ಷೇರುಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು (CJSC SIA ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಸಿಇಒ - Banki.ru ಮೂಲಕ ಗಮನಿಸಿ). ಹೀಗಾಗಿ, ನೋಟಾ-ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಅಧಿಕೃತ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ಎರೋಖಿನ್‌ನ ಪಾಲು 32.7602% ಷೇರುಗಳಿಗೆ ಏರಿತು.
ಲಿಂಕ್:

17:58 , 28.04.2018

ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಮಿಟ್ರಿ ಜಖರ್ಚೆಂಕೊ ಅವರ ಹುಡುಕಾಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಬ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳ ಪ್ರಕರಣವು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಜನರಲ್ ಕಚೇರಿಯು 2.1 ಶತಕೋಟಿ ರೂಬಲ್ಸ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಳ್ಳತನದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿತು. ನೋಟಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು - PJSC ಮೊಸ್ಟೊಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಮೂವರು ಡಾಕ್‌ನಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ - ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಮಂಡಳಿಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿಮಿಟ್ರಿ ಎರೋಖಿನ್, ಅವರ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ವಾಡಿಮ್ ಎರೋಖಿನ್, ಅವರು ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ಮತ್ತು ನೋಟಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಮಾಜಿ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ದೇಶಕ ಗಲಿನಾ ಮಾರ್ಚುಕೋವಾ. ನಂತರದವರು ಆಂತರಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕುಖ್ಯಾತ ಕರ್ನಲ್ ಡಿಮಿಟ್ರಿ ಜಖರ್ಚೆಂಕೊ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದರು, ಅವರಿಂದ ಸುಮಾರು 8 ಬಿಲಿಯನ್ ರೂಬಲ್ಸ್ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಜನರಲ್ ಕಚೇರಿಯು ದೋಷಾರೋಪಣೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿತು ಮತ್ತು ನೋಟಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಮಾಜಿ ಸಹ-ಮಾಲೀಕರು, ಎರೋಖಿನ್ ಸಹೋದರರು ಮತ್ತು ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಜಿ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ದೇಶಕ ಗಲಿನಾ ಮಾರ್ಚುಕೋವಾ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಸ್ಕೋದ ಒಸ್ಟಾಂಕಿನೋ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿತು. ದುರುಪಯೋಗ ಮತ್ತು ವಂಚನೆಯ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ತನಿಖಾ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಅವರು ಆರೋಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ (ಆರ್ಟಿಕಲ್ 160 ರ ಭಾಗ 4 ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೋಡ್ನ ಲೇಖನ 159 ರ ಭಾಗ 4). ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಂತುಗಳಿವೆ, ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015 ರಲ್ಲಿ ಮೊಸ್ಟೊಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪಿಜೆಎಸ್ಸಿಯ ಜನರಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ವ್ಲಾಸೊವ್ ಅವರ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.

ತನಿಖಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಂದ ಕೆಳಗಿನಂತೆ, ಆಗಸ್ಟ್ 5, 2015 ರಂದು, ಮೊಸ್ಟೊಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ 1.5 ಶತಕೋಟಿ ರೂಬಲ್ಸ್ಗಳ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದರು, ಇದು ನೋಟಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ 2.2 ಶತಕೋಟಿ ರೂಬಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀಡಲು ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತವಾಗಿತ್ತು. ಎರಡನೆಯದು, ಖಬರೋವ್ಸ್ಕ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಸಂಕೀರ್ಣ "ನೋವಿ" ಯ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಮೊಸ್ಟೊಟ್ರೆಸ್ಟ್‌ನ ಭಾಗವಾದ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಸ್ಟ್ರಾಯ್ಮೆಖಾನಿಜಾಟ್ಸಿಯಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು. Transstroymekhanizatsiya ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ನಂತರ, ನೋಟಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಮೊಸ್ಟೊಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಿರಾಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ: ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಣವಿರಲಿಲ್ಲ.

ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಗ್ಯಾರಂಟಿಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡುವಾಗ, ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿಮಿಟ್ರಿ ಎರೋಖಿನ್ ತನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶೋಚನೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತನಿಖೆಯು ನಂಬುತ್ತದೆ.

ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ (ನವೆಂಬರ್ 24, 2015) ನೋಟಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿನ ರಂಧ್ರವು 26 ಶತಕೋಟಿ ರೂಬಲ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು.

ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಚಿಕೆಯು ನೋಟಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದಲೇ ಆರೋಪಿಗಳು 350 ಮಿಲಿಯನ್ ರೂಬಲ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಫಾರ್ಮ್‌ಸ್ಟರ್ LLC ಮೂಲಕ. ತನಿಖಾ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಎರೋಖಿನ್ ಸಹೋದರರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನು ಎಲೈಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಎಲ್ ಸಿಯಿಂದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮನವೊಲಿಸಿದರು, ಅದರ ನಂತರದ ಲಾಭದಾಯಕ ಮರುಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಬೆಲೆಗೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸಾಲವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ, 350 ಮಿಲಿಯನ್ ರೂಬಲ್ಸ್ಗಳು. ಎಲೈಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹೋದರು, ಆದರೆ ಫಾರ್ಮ್‌ಸ್ಟರ್ ಯಾವುದೇ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಎಲೈಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಗರಣದ ಸಂಘಟಕರು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದನ್ನೂ ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ. ಅವರ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಇತರ ಶೆಲ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು, ಅದರ ತುದಿಗಳು ತನಿಖೆಯಿಂದ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಎರೋಖಿನ್ ಸಹೋದರರು 321 ಮಿಲಿಯನ್ ರೂಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಿಮಿಟ್ರಿ ಎರೋಖಿನ್ ತನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಈ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗದ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತನಿಖೆ ನಂಬುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಲಿಯಾದವರು ಡಿಐಎ.

ಈ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೋಟಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ದೇಶಕ ಗಲಿನಾ ಮಾರ್ಚುಕೋವಾ ಅವರು ಆಂತರಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕುಖ್ಯಾತ ಕರ್ನಲ್ ಡಿಮಿಟ್ರಿ ಜಖರ್ಚೆಂಕೊ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಯ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ರಷ್ಯಾದ ಮುಖ್ಯ ತನಿಖಾ ಸಮಿತಿಯು ನೋಟಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪತನದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಮೊದಲು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015 ರಲ್ಲಿ, ಡಿಮಿಟ್ರಿ ಜಖರ್ಚೆಂಕೊ, ಗಲಿನಾ ಮಾರ್ಚುಕೋವಾ ಮತ್ತು ಅವಳ ಸಹೋದರಿ ಲಾರಿಸಾ ಮೂಲಕ (ಅವಳು ಮತ್ತೊಂದು ಅಪರಾಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕರಣ), ಕಳ್ಳತನದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ತನಿಖಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಹೋದರರು ಎರೋಖಿನ್ಸ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ತರುವಾಯ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಉನ್ನತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಹಣಕಾಸಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮರೆಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು.

ಡಿಮಿಟ್ರಿ ಜಖರ್ಚೆಂಕೊ ಅವರು ಲಂಚವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮೂರು ಎಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ (ರಷ್ಯಾದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೋಡ್ನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 290 ರ ಭಾಗ 6), ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯ ಅಡಚಣೆ (ರಷ್ಯಾದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೋಡ್ನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 294).

ಲೈಫ್ ಕಲಿತಂತೆ, ನೋಟಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ದೇಶಕ ಗಲಿನಾ ಮರ್ಚುಕೋವಾ ಅವರಿಂದ ಪಡೆದ ಮಾಹಿತಿಯು ಆಂತರಿಕ ಸಚಿವಾಲಯದ GUEBiPK ಯ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ "ಟಿ" ನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ತನಿಖೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ತನಿಖೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ರಷ್ಯಾದ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಕರ್ನಲ್ ಡಿಮಿಟ್ರಿ ಜಖರ್ಚೆಂಕೊ.

ನೋಟಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿದರು - ಗಲಿನಾ ಮರ್ಚುಕೋವಾ ಅವರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್‌ಗಳು, ಅವರು 2015 ರಿಂದ ಬಂಧಿಸುವವರೆಗೆ (ಆಗಸ್ಟ್ 2016) ನಡೆಸಿದರು - ಬ್ಯಾಂಕರ್‌ನ ಸಂವಾದಕರನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು ರಷ್ಯಾದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ GUEBiPK ನ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ "ಟಿ" ಯ ಕರ್ನಲ್ ಡಿಮಿಟ್ರಿ ಜಖರ್ಚೆಂಕೊ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ ಅದು.

ಮರ್ಚುಕೋವಾ ಅವರ ಚಂದಾದಾರರ ಮೂಲಕ ಶೋಧಿಸುವ ಶ್ರಮದಾಯಕ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಕರ್ನಲ್ ಜಖರ್ಚೆಂಕೊ ಅವರು ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗೆ ಸಿಲುಕಿದರು ಎಂದು ತನಿಖೆಗೆ ಪರಿಚಿತವಾಗಿರುವ ಲೈಫ್ ಮೂಲ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾರ್ಚುಕೋವಾ ಮತ್ತು ಜಖರ್ಚೆಂಕೊ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದರು.

ಲೈಫ್ ಪ್ರಕಾರ, ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಲಿನಾ ಮಾರ್ಚುಕೋವಾ ಅವರ ಕಳಪೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ನೀಡಿದರು: ಆಗಸ್ಟ್ 2016 ರಲ್ಲಿ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು ಮಹಿಳೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಳು ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ-ವಿಚಾರಣೆಯ ಬಂಧನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅವಳ ಆರೋಗ್ಯವು ಹದಗೆಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.

ಗಲಿನಾ ಮಾರ್ಚುಕೋವಾ ಅವರ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ, ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಬಂಧನದಿಂದ ಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ಗೃಹಬಂಧನವನ್ನು ಬಿಡದಂತೆ ಲಿಖಿತ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಂಭಾಷಣೆಯು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15, 2016 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ಕೋವಾ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಯ ಪೂರ್ವ ಬಂಧನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8, 2016 ರ ಸಂಜೆ, ಕರ್ನಲ್ ಡಿಮಿಟ್ರಿ ಜಖರ್ಚೆಂಕೊ ಅವರನ್ನು ರಷ್ಯಾದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಎಫ್‌ಎಸ್‌ಬಿಯ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ “ಎಂ” ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂಧಿಸಿದರು, ಮತ್ತು ಮರುದಿನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ರಂದು ಪ್ರೆಸ್ನೆನ್ಸ್ಕಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಲಂಚ, ದುರುಪಯೋಗದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿತು. ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯದ ಅಡಚಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯ ನಡವಳಿಕೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಕರ್ನಲ್ ತನಿಖೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಬಿಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿತು.

ಮೂರು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12, 2016 ರಂದು, ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಸ್ಕೋ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಟ್ವೆರ್ಸ್ಕೊಯ್, ಗಲಿನಾ ಮಾರ್ಚುಕೋವಾ ಅವರ ಬಂಧನವನ್ನು ಎರಡು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ತನಿಖೆಯ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರು.

ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಬಂಧನವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಮರ್ಕುಲೋವ್ ಅವರ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ, ಮಾರ್ಚ್ಕೋವಾ ಅವರು ರಾಜಧಾನಿಯ ಪೂರ್ವ-ವಿಚಾರಣೆಯ ಬಂಧನ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ರ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ಕಳೆಯಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡರು ಎಂದು ಲೈಫ್ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.

ಒಪ್ಪಂದವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕುಸಿಯಿತು. ಒಂದೋ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಡಿಮಿಟ್ರಿ ಜಖರ್ಚೆಂಕೊ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಚುಕೋವಾ ಅವರ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟಿಲ್ಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಅವರು ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ಲೈಫ್ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.

ತನಿಖೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಗಲಿನಾ ಮಾರ್ಚುಕೋವಾ ಅವರು ತನಿಖೆಯ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಕರ್ನಲ್ ಡಿಮಿಟ್ರಿ ಜಖರ್ಚೆಂಕೊ ವಿರುದ್ಧ ಲೈಫ್ಗೆ ಆಪಾದಿತ ಸಾಕ್ಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು.

ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮರ್ಚುಕೋವಾ ಅವರು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಾಯಕರಾದ ಡಿಮಿಟ್ರಿ ಮತ್ತು ವಾಡಿಮ್ ಎರೋಖಿನ್ ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ನೋಟಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ 26 ಶತಕೋಟಿ ರೂಬಲ್ಸ್‌ಗಳ ಕಳ್ಳತನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಕಳ್ಳತನದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ 2016ರ ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಮೂವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನವೆಂಬರ್ 2015 ರಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಪರವಾನಗಿಯಿಂದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಂಚಿತಗೊಳಿಸಿತು.

ಪೊಲೀಸ್ ಕರ್ನಲ್ ಡಿಮಿಟ್ರಿ ಜಖರ್ಚೆಂಕೊ ಅವರ ಸಹೋದರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ, ಅವರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ, ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುಮಾರು 9 ಬಿಲಿಯನ್ ರೂಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು (ಡಾಲರ್ಗಳು, ಯುರೋಗಳು ಮತ್ತು ರೂಬಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ) ಕಂಡುಕೊಂಡರು.

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಎಫ್‌ಎಸ್‌ಬಿ ಡಿಮಿಟ್ರಿ ಜಖರ್ಚೆಂಕೊ ಅವರ ತಂದೆ 53 ವರ್ಷದ ವಿಕ್ಟರ್ ಜಖರ್ಚೆಂಕೊ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಕಡಲಾಚೆಯ ಕಂಪನಿಗಳ ಖಾತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ, ಅವರ ಆರು ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಾಥ್‌ಚೈಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಜಿನೀವಾ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ರೆಸ್ಡ್ನರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು 300 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುರೋಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಡಿಮಿಟ್ರಿ ಜಖರ್ಚೆಂಕೊ ಅವರ ರಕ್ಷಕ ಯೂರಿ ನೊವಿಕೋವ್ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ತನಿಖಾ ಕ್ರಮಗಳಿಲ್ಲ ಈ ವಾಸ್ತವವಾಗಿನಡೆಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಖಾತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.