https://www.site/2018-11-01/sud_arestoval_dmitriya_erohina_po_delu_o_smerti_biznesmena_u_nochnogo_kluba_play_cafe
“Saksi takut akan pembalasan fisik”
Pengadilan Kurgan menangkap Dmitry Erokhin dalam kasus kematian seorang pengusaha di sebuah klub malam
Dmitry Erokhin Nikita Telizhenko
Hari ini, Pengadilan Kota Kurgan, atas permintaan Departemen Investigasi Komite Investigasi Federasi Rusia untuk wilayah tersebut, menangkap Dmitry Erokhin selama 2 bulan, yang dituduh membunuh pengusaha Igor Leonov di dekat klub malam Play Cafe, the laporan koresponden situs web. Pria itu didakwa berdasarkan Bagian 2 Pasal 115 KUHP Federasi Rusia ("Penyakiti tubuh ringan yang disengaja"), paragraf "a" Bagian 1 Pasal 213 KUHP Federasi Rusia ("Hooliganisme ”) dan Bagian 4 Pasal 111 KUHP Federasi Rusia (“Menyebabkan luka tubuh yang parah dengan sengaja, yang mengakibatkan kematian korban karena kelalaian).
Seperti yang dinyatakan Ivan Bezborodov, seorang penyelidik untuk kasus-kasus penting, di pengadilan hari ini, tidak ada tindakan pengekangan lain yang dapat dipilih terhadap Yerokhin karena pelanggaran hukum yang sistematis dan kejahatan yang sedang berlangsung. Jadi, menurutnya, pada 7 April tahun ini, dia menembak salah satu pengunjung kafe Eli Peli dari pistol traumatis, pada Juli 2018 dia memukuli istrinya, pada 25 Oktober, terdakwa dan temannya memukuli dua pengunjung. kafe Malibu.
Dalam kasus kematian Igor Leonov, selama penyelidikan awal, diketahui bahwa Yerokhin menikam pengusaha tersebut, setelah itu dia menembak korban dari senjata traumatis yang tidak dikenal. Pemeriksaan selongsong peluru yang ditemukan di tempat menunjukkan bahwa senjata yang melepaskan tembakan dimuat oleh Erokhin sendiri.
Dalam pemeriksaan pendahuluan, sejumlah saksi diperiksa, khususnya direktur Play Cafe LLC Skurikhin. Yang terakhir mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang apa yang telah terjadi. Namun, rinci percakapan telepon menunjukkan bahwa Erokhin dan Skurikhin tetap berhubungan.
Konfrontasi tatap muka dengan para korban juga menegaskan keterlibatan Erokhin dalam melakukan kejahatan. Namun, beberapa korban menolak untuk berpartisipasi dalam konfrontasi tatap muka karena takut akan pembalasan fisik oleh Erokhin, kata Bezborodov.
Nikita Telizhenko
Pada saat yang sama, Erokhin sendiri mengatakan hari ini di pengadilan bahwa dia menggunakan senjata hanya sebagai pertahanan diri. “Saya percaya bahwa Pasal 111.4 KUHP Federasi Rusia, secara halus, membebani saya, saya tidak menembak, tetapi saya mulai melawan balik dengan pisau hanya setelah pemuda itu mulai melompat ke arah saya, " dia berkata.
Terdakwa juga mencatat bahwa konflik dengan istrinya telah diselesaikan dan dia tidak memiliki tuntutan terhadapnya. Berbicara pada dirinya sendiri, Dmitry Erokhin mengatakan bahwa dia berprofesi sebagai penyanyi dan dikenal di banyak tempat di Kurgan. Dengan semua orang di sekitarnya, menurutnya, dia memiliki hubungan yang bersahabat.
Erokhin juga mengatakan bahwa dia ditahan oleh petugas polisi 8 jam setelah kematian Leonov, ketika dia akan pergi ke lembaga penegak hukum untuk pengakuan yang jujur, "tetapi ternyata polisi lebih cepat."
Nikita Telizhenko
Erokhin meminta pengadilan untuk memilih tindakan pencegahan baginya berupa tahanan rumah.
Bastrykin dan Chaika diminta untuk mengambil alih kasus perkelahian di sebuah kafe di Kurgan, setelah itu seorang pengusaha tewas
Mayat Igor Leonov ditemukan pada malam 9 Juli di rumah nomor 128 di Jalan Sovetskaya, tidak jauh dari Play Cafe, dengan tanda-tanda kematian yang kejam. Menurut penyelidikan, diumumkan pada malam Komite Investigasi ICR, setelah tengah malam tanggal 9 Juli 2018, Dmitry Erokhin, dalam keadaan mabuk, dalam perkelahian timbal balik dengan korban, menikam yang terakhir dengan pisau di daerah tulang kering kiri. Bersembunyi dari serangan itu, pemuda itu pergi ke halaman tetangga, di mana Erokhin menembakkan setidaknya dua tembakan dari senjata api penghancur terbatas ke tubuh korban. Tak lama kemudian, pemuda itu meninggal karena luka di kaki kiri yang diperparah dengan kehilangan banyak darah.
Kejahatan itu mendapat tanggapan luas hanya sebulan setelah diketahui bahwa tersangka utama kematian pengusaha itu buron, ia bahkan tidak memiliki janji tertulis untuk tidak pergi. Secara resmi di SU TFR untuk wilayah Kurgan dalam kesempatan tersebut, mereka menyatakan bahwa lamanya waktu dimulainya suatu perkara pidana disebabkan karena sulitnya mengklasifikasikan tindak pidana tersebut.
Seperti yang dikatakan Ivan Bezborodov, seorang penyelidik untuk kasus-kasus penting dari Komite Investigasi regional ICR, hari ini, dia meminta semua orang yang menderita di tangan Dmitry Erokhin untuk memberi tahu Komite Investigasi tentang kejahatan yang dia lakukan secara rahasia.
MOSKOW, 30 Oktober. /TASS/. Pengadilan Tverskoy Moskow menolak untuk melakukan penangkapan keamanan di apartemen Dmitry Yerokhin, salah satu pemilik bersama Nota-Bank, dalam kasus penggelapan dana deposan sejumlah sekitar 26 miliar rubel. Ini dilaporkan ke TASS oleh sekretaris pers pengadilan Anastasia Dzyurko.
"Pada 17 Oktober, Pengadilan Tverskoy menolak untuk memenuhi permintaan departemen investigasi Kementerian Dalam Negeri Rusia untuk menyita properti Yerokhin," katanya, menjelaskan bahwa kita sedang berbicara tentang apartemen terdakwa.
Pada saat yang sama, Pengadilan Kota Moskow pada Senin menetapkan tenggat waktu untuk penangkapan properti Yerokhin lainnya. Seperti yang diberitahukan TASS dalam layanan pers pengadilan, keputusan banding mengubah keputusan Pengadilan Basmanny Moskow, menetapkan jangka waktu penangkapan properti Yerokhin dalam bentuk sebidang tanah dan bangunan di atasnya hingga 18 Oktober.
Menurut berkas perkara, penyelidikan terhadap manajemen Nota-Bank dimulai setelah Vladimir Vlasov, Direktur Jenderal Mostotrest PJSC, melamar ke polisi, yang pada 5 Agustus 2015 melakukan penyetoran sejumlah 1,5 miliar rubel ke bank. untuk menerima jaminan bank sebesar 2,2 miliar rubel. Namun, kemudian, setelah mengetahui bahwa administrasi sementara telah diperkenalkan di Nota-Bank, Mostotrest memutuskan untuk menolak jaminan tersebut dan mengembalikan uangnya, tetapi hal ini tidak memungkinkan lagi.
Menurut data pelaporan, per 1 November 2015, Nota-Bank menempati peringkat ke-97 dalam sistem perbankan Federasi Rusia dalam hal aset. Pada 25 November 2015, Bank Sentral Federasi Rusia mencabut izin perbankannya. Membenarkan pencabutan lisensi dari bank, Bank Sentral merujuk pada penemuan oleh administrasi sementara lubang di neraca lembaga kredit dalam jumlah lebih dari 26 miliar rubel.
Sumber penegak hukum sebelumnya mengatakan kepada TASS bahwa kasus pidana terhadap Kolonel Kementerian Dalam Negeri Rusia Dmitry Zakharchenko terkait dengan pencurian 26 miliar rubel dari Notabank. Menurut penyelidikan, Zakharchenko, yang sangat mengenal direktur keuangan Nota-bank Galina Marchukova, memperingatkannya tentang tindakan pencarian operasional yang sedang berlangsung dan penahanan yang akan datang, dan juga mengambil sebagian dari uang yang dicuri dari bank untuk disimpan sementara. Menurut sumber tersebut, 8,5 miliar rubel yang disita dari Zakharchenko adalah bagian dari dana yang dicuri dari bank tersebut.
Sebagai bagian dari kasus penggelapan dana deposan, pemilik bersama bank Dmitry dan Vadim Yerokhin ditangkap, yang dituduh melakukan penggelapan dan penipuan (bagian 4 pasal 160 dan bagian 4 pasal 159 KUHP Rusia Federasi). Selain itu, seperti yang dikatakan oleh sumber yang dekat dengan penyelidikan kepada TASS sebelumnya, peramal Nona Mihai, yang kliennya adalah saudara perempuan Galina Marchukova, Larisa, juga terlibat dalam penggelapan dana bank dan dituduh terlibat dalam penipuan dalam skala besar. Mihai mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya.
Bank Sentral menunjuk administrasi sementara di NOTA-Bank
Bank Rusia menunjuk administrasi sementara ke Moscow NOTA-Bank (ke-76 dalam hal aset dalam sistem perbankan Rusia) pada 13 Oktober karena fakta bahwa lembaga kredit tidak dapat memenuhi klaim kreditur lebih dari seminggu setelah tanggal pembayaran. Ini dinyatakan dalam pesan regulator. Manajer luar harus menilai kualitas aset bank selama enam bulan ke depan.
Nota-Bank membuka sejumlah kantor baru
JSC "Nota-Bank" adalah bank swasta yang berkembang secara dinamis. Sejak didirikan pada 1994 hingga Maret 2002, dia bekerja di Tyumen, setelah itu dia pindah ke Moskow. Kegiatan utamanya adalah layanan komprehensif untuk klien korporasi dengan penekanan pada usaha menengah dan kecil. Bank juga cukup aktif di pasar sekuritas. Pemegang Saham: LLC "SIA-Finance" (68,87%, penerima manfaat utama adalah direktur umum perusahaan Fanida Komarova), direktur umum distributor farmasi dan mitra strategis bank CJSC "SIA International Ltd" Igor Rudinsky (25,65% ), mantan wakil ketua ORGRESBank dan Ketua Dewan Nota-Bank Dmitry Erokhin (4,49%).
tautan: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=3868753
Faktor penentu yang membatasi kelayakan kredit bank adalah tingkat kecukupan modal yang rendah (per 07.01.2012 Н1=11.5%). “Pada Agustus 2012, modal dasar bank ditingkatkan sebesar 450 juta rubel, yang secara positif akan mempengaruhi kecukupan modalnya. Pada saat yang sama, bagian penyertaan langsung di ibukota NOTA-Bank D.V. Erokhin, Ketua Dewan Bank, meningkat dari 4,5% menjadi 32,7%,” komentar Marina Musiets, Wakil Kepala Pemeringkatan Lembaga Kredit di Expert RA. Peringkat tersebut dibatasi oleh kebijakan pencadangan pinjaman yang kurang konservatif, ketergantungan yang tinggi pada liabilitas jangka pendek, dan moderat level tinggi risiko mata uang yang diasumsikan oleh bank.
tautan: http://sia.ru/?section=410& action=show_news&id=247273
CJSC SIA-Finance kehilangan kendali di Nota-Bank, setelah menjual sekitar sepertiga sahamnya kepada kepala dewan
CJSC SIA-Finance menjual 20,488% saham di OJSC Nota-Bank, kehilangan hak kendali langsung atas bank sebagai akibat dari transaksi tersebut. Ini dilaporkan oleh portal Mergers.ru dengan mengacu pada informasi bank. Sebagaimana ditentukan, pembelinya adalah ketua dewan bank, Dmitry Erokhin, yang juga mengakuisisi 7,594% saham dari Igor Rudinsky (direktur umum SIA International Ltd. - Catatan Banki.ru). Dengan demikian, bagian Erokhin di modal dasar Nota-Bank meningkat menjadi 32,7602% saham.
tautan:
17:58 , 28.04.2018
Kasus bankir yang diperingatkan tentang penggeledahan oleh miliarder polisi Dmitry Zakharchenko sudah berakhir.
Kantor Kejaksaan Agung mengirimkan ke pengadilan kasus pidana penggelapan lebih dari 2,1 miliar rubel. dari Nota-Bank dan salah satu kliennya, Mostotrest PJSC. Tiga akan berada di dermaga - mantan ketua dewan bank Dmitry Erokhin, adik laki-lakinya Vadim Erokhin, juga anggota dewan dan mantan direktur keuangan Nota-bank Galina Marchukova. Yang terakhir diduga sangat mengenal Kolonel Kementerian Dalam Negeri Dmitry Zakharchenko yang terkenal kejam, yang propertinya disita dalam jumlah sekitar 8 miliar rubel.
Kantor Kejaksaan Agung menyetujui dakwaan tersebut dan mengirimkan ke Pengadilan Distrik Ostankinsky Moskow sebuah kasus pidana terhadap mantan pemilik bersama Nota-Bank, Erokhin bersaudara, dan mantan direktur keuangan lembaga kredit ini, Galina Marchukova. Mereka dituduh oleh departemen investigasi Kementerian Dalam Negeri melakukan penggelapan dan penipuan (bagian 4 pasal 160 dan bagian 4 pasal 159 KUHP Federasi Rusia). Ada tiga episode dalam kasus ini, dan dimulai pada Desember 2015 atas permintaan Vladimir Vlasov, Direktur Jenderal PJSC Mostotrest.
Sebagai berikut dari bahan penyelidikan, pada tanggal 5 Agustus 2015, Mostotrest melakukan penyetoran sebesar 1,5 miliar rubel ke bank, yang merupakan prasyarat untuk menerbitkan jaminan oleh Nota-Bank sebesar 2,2 miliar rubel. Yang terakhir, pada gilirannya, dibutuhkan oleh perusahaan Transstroymekhanizatsiya, yang merupakan bagian dari Mostotrest, untuk berpartisipasi dalam kompetisi rekonstruksi kompleks bandara Khabarovsk Novy. Setelah Transstroymekhanizatsiya memenangkan kompetisi, ternyata telah diperkenalkan administrasi sementara di Nota-Bank. Akibatnya, Mostotrest memutuskan untuk menolak jaminan dan mengembalikan uangnya. Namun, ini tidak mungkin: tidak ada uang di bank.
Pada saat yang sama, penyelidikan meyakini bahwa saat menandatangani jaminan tersebut, ketua dewan, Dmitry Erokhin, mengetahui bahwa banknya berada dalam kondisi keuangan yang memprihatinkan dan tidak akan dapat memenuhi kewajibannya.
Lubang di Nota-Bank pada saat pencabutan lisensi (24 November 2015) lebih dari 26 miliar rubel.
Episode lain menyangkut pencurian 350 juta rubel oleh terdakwa dari Nota-Bank sendiri. melalui Pharmster LLC, yang memasok peralatan medis. Menurut departemen investigasi, Erokhin bersaudara membujuk kepala organisasi ini untuk mengambil pinjaman bank untuk membeli peralatan medis dari Elit Project LLC dengan harga hampir setengahnya untuk penjualan kembali yang menguntungkan berikutnya. Akibatnya, pinjaman diterima, 350 juta rubel. pergi ke rekening Elite Project, tetapi Farmster tidak pernah menerima peralatan apa pun. Selama penyelidikan, ternyata Elite Project berada di bawah kendali penyelenggara penipuan dan tidak melakukan apapun aktivitas ekonomi. Uang dari rekeningnya ditransfer ke perusahaan satu hari lainnya, yang akhirnya tidak dapat ditemukan oleh penyelidikan.
Selain itu, Erokhin bersaudara didakwa dengan penyalahgunaan 321 juta rubel. Penyelidikan percaya bahwa Dmitry Erokhin mengeluarkan pinjaman buruk yang disengaja untuk jumlah ini kepada saudaranya. Korban dalam episode ini adalah DIA.
Selama penyelidikan kasus pidana ini, diketahui bahwa direktur keuangan Nota-Bank, Galina Marchukova, menjalin kontak dengan Kolonel Kementerian Dalam Negeri yang terkenal, Dmitry Zakharchenko. Secara khusus, Komite Investigasi Utama Komite Investigasi Rusia, yang menyelidiki petugas tersebut, percaya bahwa sesaat sebelum runtuhnya Nota-Bank, pada September 2015, Dmitry Zakharchenko, melalui Galina Marchukova dan saudara perempuannya Larisa (dia terlibat dalam kasus kriminal lainnya), memperingatkan Erokhins bersaudara tentang langkah-langkah pencarian operasional yang disiapkan terhadap mereka sebagai bagian dari penyelidikan kasus kriminal pencurian. Diduga, berkat ini, para manajer puncak bank, yang kemudian ditangkap, berhasil menyembunyikan dokumen keuangan yang diperlukan untuk membuktikan pencurian tersebut dari penyelidikan.
Dmitry Zakharchenko didakwa dengan tiga episode menerima suap (bagian 6 pasal 290 KUHP Federasi Rusia), serta menghalangi pelaksanaan penyelidikan awal (Pasal 294 KUHP Federasi Rusia).
Seperti yang diketahui Life, informasi yang diterima dari direktur keuangan Nota-Bank, Galina Marchukova, membantu mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk penyelidikan kegiatan ilegal dari penjabat kepala Departemen "T" GUEBiPK dari Kementerian Dalam Negeri Rusia, Kolonel Dmitry Zakharchenko.
Para operator yang menyelidiki kasus pidana penggelapan di Nota-Bank, mendengarkan materi operasional - rekaman percakapan telepon Galina Marchukova, yang dia lakukan pada periode 2015 hingga penangkapannya (Agustus 2016), - mulai memeriksa lawan bicara dari bankir. Kemudian mereka mendatangi kolonel dari Departemen "T" GUEBiPK Kementerian Dalam Negeri Federasi Rusia Dmitry Zakharchenko.
Berkat kerja keras - menyaring pelanggan Marchukova - Kolonel Zakharchenko juga masuk ke jaringan, - kata seorang sumber Life yang mengetahui penyelidikan tersebut. Menurutnya, Marchukova dan Zakharchenko saling mengenal dengan baik.
Menurut Life, para penyelidik diduga menawarkan kesepakatan kepada Galina Marchukova, mengetahui tentang kesehatannya yang buruk: wanita tersebut menjalani operasi sesaat sebelum penangkapannya pada Agustus 2016, dan dalam kondisi pusat penahanan pra-sidang kesehatannya mulai memburuk.
Untuk pengungkapan kepada Galina Marchukova, para penyelidik berjanji untuk mengubah tindakan pengekangan dari penangkapan menjadi upaya tertulis untuk tidak pergi atau menjadi tahanan rumah. Percakapan ini terjadi pada awal September di pusat penahanan pra-sidang, tempat Marchukova ditahan sejak 15 Agustus 2016.
Pada malam 8 September 2016, Kolonel Dmitry Zakharchenko ditahan oleh petugas Departemen "M" FSB Federasi Rusia, dan keesokan harinya, 9 September, Pengadilan Presnensky menangkapnya dengan tuduhan menerima suap, penyalahgunaan kekuasaan dan menghalangi penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan penyelidikan pendahuluan. Namun, berbicara di pengadilan, sang kolonel dengan tegas menolak semua tuduhan penyelidikan dan meminta untuk dibebaskan, merujuk pada fakta bahwa ia memiliki dua anak kecil yang bergantung padanya. Namun demikian, pengadilan menahan polisi tersebut untuk jangka waktu dua bulan.
Tiga hari kemudian, pada 12 September 2016, pengadilan distrik Moskow lainnya - Tverskoy - mempertimbangkan petisi penyelidikan untuk memperpanjang penangkapan Galina Marchukova selama dua bulan.
Mendengarkan putusan hakim Alexander Merkulov tentang perpanjangan penangkapan selama dua bulan, Marchukova sangat kesal karena dia harus menghabiskan dua bulan ke depan di sel pusat penahanan pra-sidang ibukota-6, kata sumber Life.
Kesepakatan itu tampaknya gagal. Entah kesaksian Marchukova tentang Dmitry Zakharchenko dianggap tidak cukup oleh penyelidik, atau mereka yakin dia akan lebih aman di dalam sel, kata sumber Life.
Perwakilan investigasi dan Galina Marchukova menolak untuk secara resmi mengonfirmasi informasi tentang dugaan kesaksian terhadap Kolonel Dmitry Zakharchenko kepada Life, dengan alasan kerahasiaan penyelidikan.
Menurut lembaga penegak hukum, Marchukova berpartisipasi dalam pencurian 26 miliar rubel dari Nota-Bank, bersama dengan kepala lembaga kredit, saudara Dmitry dan Vadim Erokhin. Ketiganya ditahan pada Agustus 2016 atas tuduhan penggelapan. Organisasi kredit dicabut lisensinya dari Bank Sentral Federasi Rusia pada November 2015.
Selama penggeledahan di apartemen milik saudara perempuan kolonel polisi Dmitry Zakharchenko, penyelidik menemukan sekitar 9 miliar rubel (dalam dolar, euro, dan rubel) di kantornya dan di mobilnya.
Selain itu, menurut laporan media, FSB memperoleh dokumen tentang rekening perusahaan lepas pantai yang terdaftar atas nama Viktor Zakharchenko yang berusia 53 tahun, ayah dari Dmitry Zakharchenko, yang enam rekeningnya, terutama di Rothschild Bank dan cabang Jenewa. dari Dresdner Bank, total sekitar 300 juta euro ditemukan. . Menurut pembela Dmitry Zakharchenko, Yuri Novikov, tidak ada tindakan investigasi fakta ini tidak dilakukan dan mereka tidak tahu apa-apa tentang akun apa pun.
