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"गवाहों को शारीरिक नुकसान की आशंका"

कुर्गन अदालत ने एक नाइट क्लब के पास एक व्यापारी की मौत के मामले में दिमित्री एरोखिन को गिरफ्तार किया

दिमित्री एरोखिन निकिता टेलिज़ेंको

आज, क्षेत्र के लिए रूसी संघ की जांच समिति के जांच विभाग के अनुरोध पर, कुरगन सिटी कोर्ट ने दिमित्री एरोखिन को 2 महीने के लिए गिरफ्तार कर लिया, जिस पर प्ले कैफे नाइट क्लब के पास व्यवसायी इगोर लियोनोव की मौत का आरोप है। साइट संवाददाता की रिपोर्ट। उस व्यक्ति पर रूसी संघ के आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 115 के भाग 2 ("जानबूझकर मामूली शारीरिक नुकसान पहुंचाना"), रूसी संघ के आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 213 के भाग 1 के अनुच्छेद "ए" ("गुंडागर्दी") के तहत आरोप लगाया गया था। ”) और रूसी संघ के आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 111 का भाग 4 ("जानबूझकर गंभीर शारीरिक नुकसान पहुंचाना, लापरवाही से पीड़ित की मौत का कारण")।

जैसा कि विशेष रूप से महत्वपूर्ण मामलों के अन्वेषक इवान बेज़बोरोडोव ने आज अदालत में कहा, कानून के व्यवस्थित उल्लंघन और चल रहे अपराधों के कारण एरोखिन के खिलाफ कोई अन्य निवारक उपाय नहीं चुना जा सकता है। तो, उनके अनुसार, इस साल 7 अप्रैल को, उन्होंने एली पेली कैफे के आगंतुकों में से एक को दर्दनाक पिस्तौल से गोली मार दी, जुलाई 2018 में उन्होंने अपनी पत्नी की पिटाई की, और 25 अक्टूबर को आरोपी और एक दोस्त ने पिटाई की मालिबू कैफे में दो आगंतुक।

इगोर लियोनोव की मौत के मामले में, प्रारंभिक जांच के दौरान यह स्थापित हुआ कि एरोखिन ने व्यवसायी को चाकू से मारा, जिसके बाद उसने पीड़ित को अज्ञात दर्दनाक हथियार से गोली मार दी। घटनास्थल पर मिले कारतूसों की जांच से पता चला कि जिस हथियार से गोली चलाई गई थी, उसे एरोखिन ने ही लोड किया था।

प्रारंभिक जांच के दौरान, कई गवाहों से पूछताछ की गई, विशेष रूप से प्ले कैफे एलएलसी स्कुरिखिन के निदेशक से। बाद वाले ने कहा कि उसे कुछ नहीं पता कि क्या हुआ। हालाँकि, ब्यौरा दिया गया टेलीफोन पर बातचीतदिखाया कि एरोखिन और स्कुरिखिन संपर्क में रहते हैं।

पीड़ितों के साथ टकराव से भी एरोखिन के अपराध में शामिल होने की पुष्टि हुई। हालाँकि, कुछ पीड़ितों ने एरोखिन से शारीरिक हिंसा की आशंका के कारण टकराव में भाग लेने से इनकार कर दिया, बेज़बोरोडोव ने कहा।

निकिता टेलिज़ेंको

वहीं, एरोखिन ने आज खुद अदालत में कहा कि उन्होंने हथियार का इस्तेमाल केवल आत्मरक्षा में किया था। "मेरा मानना ​​​​है कि रूसी संघ के आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 111.4, इसे हल्के ढंग से कहें तो, मुझ पर लागू है, मैंने गोली नहीं चलाई, लेकिन मैंने चाकू से जवाबी हमला तभी शुरू किया जब युवक मुझ पर कूदने लगा, " उसने कहा।

आरोपी ने यह भी कहा कि उसकी पत्नी के साथ विवाद पहले ही सुलझ चुका है और उसे उससे कोई शिकायत नहीं है। खुद से बात करते हुए, दिमित्री एरोखिन ने कहा कि वह एक गायक के रूप में काम करते हैं और कुरगन में कई प्रतिष्ठानों में जाने जाते हैं। उनका कहना है कि उनके आस-पास के सभी लोगों के साथ उनके दोस्ताना संबंध हैं।

एरोखिन ने यह भी कहा कि उन्हें लियोनोव की मौत के 8 घंटे बाद पुलिस ने हिरासत में लिया था, जब वह ईमानदारी से स्वीकारोक्ति के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पास जाने वाले थे, "लेकिन पुलिस तेज़ थी।"

निकिता टेलिज़ेंको

एरोखिन ने अदालत से घर की गिरफ्तारी के रूप में उसके लिए एक निवारक उपाय चुनने का अनुरोध किया।

बैस्ट्रीकिन और चाइका को कुरगन कैफे में लड़ाई के मामले पर नियंत्रण लेने के लिए कहा गया है, जिसके बाद एक व्यापारी की हत्या कर दी गई थी

इगोर लियोनोव का शव 9 जुलाई की रात को सोवेत्सकाया स्ट्रीट पर मकान नंबर 128 के पास, प्ले कैफे से ज्यादा दूर नहीं, हिंसक मौत के निशान के साथ मिला था। जांच समिति की पूर्व संध्या पर घोषित जांच संस्करण के अनुसार, 9 जुलाई, 2018 की आधी रात के बाद, दिमित्री एरोखिन ने नशे में रहते हुए, पीड़ित के साथ आपसी लड़ाई के दौरान, बाएं पिंडली क्षेत्र में चाकू मार दिया। एक चाकू. हमले से छिपते हुए, युवक पड़ोसी यार्ड में चला गया, जहां इरोखिन ने पीड़ित के शरीर पर सीमित विनाश की बंदूक से कम से कम दो गोलियां चलाईं। थोड़े समय बाद, युवक की उसके बाएं पैर में घाव के कारण, अत्यधिक खून बह जाने के कारण मृत्यु हो गई।

यह ज्ञात होने के एक महीने बाद ही अपराध को व्यापक प्रतिक्रिया मिली कि मौत का मुख्य संदिग्ध, व्यवसायी, फरार था, उसके पास जगह नहीं छोड़ने का कोई लिखित वचन भी नहीं था; आधिकारिक तौर पर जांच समिति की जांच समिति में कुर्गन क्षेत्रइस संबंध में, उन्होंने कहा कि आपराधिक मामला शुरू करने में लगने वाला समय अपराध को वर्गीकृत करने की कठिनाइयों के कारण था।

जैसा कि रूसी संघ की जांच समिति की क्षेत्रीय जांच समिति के विशेष रूप से महत्वपूर्ण मामलों के अन्वेषक इवान बेज़बोरोडोव ने आज वेबसाइट पर कहा, वह दिमित्री एरोखिन के हाथों सभी पीड़ितों से उनके द्वारा किए गए अपराधों के बारे में जांच समिति को गोपनीय रूप से रिपोर्ट करने के लिए कहते हैं। प्रतिबद्ध।

मॉस्को, 30 अक्टूबर। /TASS/. मॉस्को के टावर्सकोय कोर्ट ने लगभग 26 बिलियन रूबल की राशि में जमाकर्ताओं के धन की चोरी के मामले में नोटा बैंक के सह-मालिकों में से एक दिमित्री एरोखिन के अपार्टमेंट पर सुरक्षा गिरफ्तारी लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट की प्रेस सचिव अनास्तासिया डिज्यूरको ने TASS को इसकी सूचना दी।

"17 अक्टूबर को, टावर्सकोय अदालत ने एरोखिन की संपत्ति को जब्त करने के लिए रूसी आंतरिक मामलों के मंत्रालय के जांच विभाग के अनुरोध को पूरा करने से इनकार कर दिया," उसने स्पष्ट करते हुए कहा। हम बात कर रहे हैंआरोपी के अपार्टमेंट के बारे में.

वहीं, मॉस्को सिटी कोर्ट ने सोमवार को एरोखिन की अन्य संपत्ति की गिरफ्तारी के लिए समय सीमा तय की। जैसा कि अदालत की प्रेस सेवा ने TASS को बताया, अपीलीय उदाहरण ने मॉस्को के बासमनी कोर्ट के फैसले को बदल दिया, जिससे एरोखिन की संपत्ति के लिए गिरफ्तारी की अवधि स्थापित हो गई। भूमि का भागऔर 18 अक्टूबर तक इस पर निर्माण।

मामले की सामग्री के अनुसार, नोटा बैंक के प्रबंधन की जांच मोस्टोट्रेस्ट पीजेएससी के जनरल डायरेक्टर व्लादिमीर व्लासोव द्वारा पुलिस से संपर्क करने के बाद शुरू हुई, जिन्होंने 5 अगस्त 2015 को बैंक में 1.5 बिलियन रूबल की राशि जमा करने के लिए जमा किया था। 2.2 बिलियन रूबल की राशि में बैंक गारंटी हालाँकि, बाद में, जब पता चला कि नोटा बैंक में एक अस्थायी प्रशासन शुरू किया गया है, तो मोस्टोट्रेस्ट ने गारंटी से इनकार करने और अपना पैसा वापस करने का फैसला किया, लेकिन यह अब संभव नहीं था।

रिपोर्टिंग आंकड़ों के अनुसार, संपत्ति के मामले में, 1 नवंबर 2015 तक नोटा बैंक ने रूसी संघ की बैंकिंग प्रणाली में 97वें स्थान पर कब्जा कर लिया। 25 नवंबर 2015 को, रूसी संघ के सेंट्रल बैंक ने बैंकिंग संचालन करने के लिए उनका लाइसेंस रद्द कर दिया। बैंक के लाइसेंस को रद्द करने को उचित ठहराते हुए, सेंट्रल बैंक ने 26 अरब रूबल से अधिक की राशि में क्रेडिट संस्थान की बैलेंस शीट में एक छेद के अनंतिम प्रशासन द्वारा खोज का उल्लेख किया।

कानून प्रवर्तन एजेंसियों के एक सूत्र ने पहले TASS को बताया था कि रूसी आंतरिक मामलों के मंत्रालय के कर्नल दिमित्री ज़खारचेंको के खिलाफ आपराधिक मामला नोटाबैंक से 26 बिलियन रूबल की चोरी से संबंधित है। जांच के अनुसार, ज़खारचेंको, नोटा बैंक के वित्तीय निदेशक गैलिना मार्चुकोवा से अच्छी तरह परिचित होने के कारण, उन्हें चल रही परिचालन खोज गतिविधियों और आगामी हिरासत के बारे में चेतावनी दी, और अस्थायी रूप से उनसे बैंक से चुराए गए धन का एक हिस्सा भी ले लिया। भंडारण। जैसा कि सूत्र ने बताया, ज़खरचेंको से जब्त किए गए 8.5 बिलियन रूबल बैंक से चुराए गए धन का हिस्सा हैं।

जमाकर्ताओं के धन की चोरी के मामले में, बैंक के सह-मालिक दिमित्री और वादिम एरोखिन को गिरफ्तार किया गया और उन पर चोरी और धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया (रूसी संघ के आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 160 के भाग 4 और अनुच्छेद 159 के भाग 4) ). इसके अलावा, जैसा कि जांच से जुड़े एक करीबी सूत्र ने पहले TASS को बताया था, भविष्यवक्ता नोना मिखाई, जिसकी ग्राहक गैलिना मार्चुकोवा की बहन लारिसा थी, भी बैंक फंड की चोरी में शामिल है और उस पर विशेष रूप से बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी में सहायता करने और बढ़ावा देने का आरोप है। मिहाई ने अपना अपराध स्वीकार किया और अपने किये पर पश्चाताप किया।

सेंट्रल बैंक ने नोटा-बैंक में एक अस्थायी प्रशासन नियुक्त किया

बैंक ऑफ रशिया ने 13 अक्टूबर से मॉस्को नोटा-बैंक (रूसी बैंकिंग प्रणाली में संपत्ति के मामले में 76वां सबसे बड़ा) के लिए एक अस्थायी प्रशासन नियुक्त किया, क्योंकि क्रेडिट संस्थान एक सप्ताह से अधिक समय तक लेनदारों की मांगों को पूरा करने में असमर्थ था। भुगतान तिथि के बाद. नियामक के संदेश में यह कहा गया है. अगले छह महीनों में बाहरी प्रबंधकों को बैंक की संपत्ति की गुणवत्ता का आकलन करना होगा।

नोटा-बैंक ने कई नए कार्यालय खोले

ओजेएससी नोटा-बैंक एक गतिशील रूप से विकासशील निजी बैंक है। 1994 में इसकी स्थापना से लेकर मार्च 2002 तक, उन्होंने टूमेन में काम किया, जिसके बाद वे मॉस्को चले गए। मुख्य गतिविधि मध्यम और छोटे व्यवसायों पर जोर देने के साथ कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए व्यापक सेवा है। बैंक प्रतिभूति बाजार में भी काफी सक्रिय है। शेयरधारक: एसआईए-फाइनेंस एलएलसी (68.87%, मुख्य लाभार्थी कंपनी के सामान्य निदेशक फैनिडा कोमारोवा हैं), फार्मास्युटिकल वितरक के सामान्य निदेशक और बैंक एसआईए इंटरनेशनल लिमिटेड सीजेएससी इगोर रुडिंस्की (25.65%) के रणनीतिक भागीदार, पूर्व डिप्टी ORGRESBank के अध्यक्ष और नोटा बैंक के बोर्ड के अध्यक्ष दिमित्री एरोखिन (4.49%)।
लिंक: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=3868753

बैंक की साख को सीमित करने वाला निर्णायक कारक पूंजी पर्याप्तता का निम्न स्तर है (07/01/2012 एन1=11.5%)। “अगस्त 2012 में, बैंक की अधिकृत पूंजी में 450 मिलियन रूबल की वृद्धि की गई, जिसका इसकी पूंजी की पर्याप्तता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसी समय, नोटा-बैंक की पूंजी में प्रत्यक्ष भागीदारी का हिस्सा डी.वी. विशेषज्ञ आरए में क्रेडिट इंस्टीट्यूशन रेटिंग विभाग की उप प्रमुख मरीना मुसिएट्स टिप्पणी करती हैं, "बैंक के बोर्ड के अध्यक्ष एरोखिन ने 4.5 से 32.7% की वृद्धि की।" रेटिंग अपर्याप्त रूढ़िवादी ऋण आरक्षण नीति, अल्पकालिक देनदारियों पर उच्च निर्भरता और मध्यम द्वारा बाधित है उच्च स्तरबैंक द्वारा स्वीकार किए गए मुद्रा जोखिम।
लिंक: http://sia.ru/?section=410& Action=show_news&id=247273

CJSC SIA-Finance ने नोटा-बैंक पर नियंत्रण खो दिया, अपने लगभग एक तिहाई शेयर बोर्ड के प्रमुख को बेच दिए

सीजेएससी एसआईए-फाइनेंस ने ओजेएससी नोटा-बैंक में 20.488% शेयर बेचे, जिससे लेनदेन के परिणामस्वरूप बैंक पर प्रत्यक्ष नियंत्रण का अधिकार खो गया। यह Mergers.ru पोर्टल द्वारा बैंक से मिली जानकारी के संदर्भ में बताया गया था। जैसा कि निर्दिष्ट है, खरीदार बैंक के बोर्ड के अध्यक्ष दिमित्री एरोखिन थे, जिन्होंने इगोर रुडिंस्की (सीजेएससी एसआईए इंटरनेशनल लिमिटेड के सीईओ - Banki.ru द्वारा नोट) से 7.594% शेयर भी हासिल किए थे। इस प्रकार, नोटा-बैंक की अधिकृत पूंजी में एरोखिन की हिस्सेदारी बढ़कर 32.7602% शेयर हो गई।
जोड़ना:

17:58 , 28.04.2018

जिन बैंकरों को अरबपति पुलिसकर्मी दिमित्री ज़खरचेंको ने तलाशी के बारे में चेतावनी दी थी, उनका मामला पूरा हो गया है।

अभियोजक जनरल के कार्यालय ने 2.1 बिलियन रूबल से अधिक की चोरी का आपराधिक मामला अदालत में भेजा। नोटा बैंक और उसके एक ग्राहक - पीजेएससी मोस्टोट्रेस्ट से। तीन कटघरे में होंगे - बैंक के बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष दिमित्री एरोखिन, उनके छोटे भाई वादिम एरोखिन, जो बोर्ड में भी थे और नोटा बैंक के पूर्व वित्तीय निदेशक गैलिना मार्चुकोवा। उत्तरार्द्ध कथित तौर पर आंतरिक मामलों के मंत्रालय के कुख्यात कर्नल दिमित्री ज़खारचेंको से अच्छी तरह से परिचित था, जिनसे लगभग 8 बिलियन रूबल की संपत्ति जब्त की गई थी।

अभियोजक जनरल के कार्यालय ने अभियोग को मंजूरी दे दी और नोटा बैंक के पूर्व सह-मालिकों, एरोखिन बंधुओं और इस क्रेडिट संस्थान के पूर्व वित्तीय निदेशक गैलिना मार्चुकोवा के खिलाफ मास्को के ओस्टैंकिनो जिला न्यायालय में एक आपराधिक मामला भेजा। उन पर आंतरिक मामलों के मंत्रालय के जांच विभाग द्वारा गबन और धोखाधड़ी (अनुच्छेद 160 के भाग 4 और रूसी संघ के आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 159 के भाग 4) का आरोप लगाया गया है। मामले में तीन प्रकरण हैं, और इसे मोस्टोट्रेस्ट पीजेएससी व्लादिमीर व्लासोव के जनरल डायरेक्टर के अनुरोध पर दिसंबर 2015 में शुरू किया गया था।

जांच सामग्री के अनुसार, 5 अगस्त 2015 को, मोस्टोट्रेस्ट ने बैंक में 1.5 बिलियन रूबल की राशि जमा की, जो नोटा बैंक के लिए 2.2 बिलियन रूबल की गारंटी जारी करने के लिए एक शर्त थी। उत्तरार्द्ध, बदले में, खाबरोवस्क हवाई अड्डे के परिसर "नोवी" के पुनर्निर्माण के लिए प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, मोस्टोट्रेस्ट का हिस्सा, ट्रांसस्ट्रॉयमेखानिज़ात्सिया कंपनी के लिए आवश्यक था। ट्रांसस्ट्रॉयमेखानिज़ात्सिया ने प्रतियोगिता जीतने के बाद, यह पता चला कि नोटा बैंक में एक अस्थायी प्रशासन शुरू किया गया था। परिणामस्वरूप, मोस्टोट्रेस्ट ने गारंटी से इनकार करने और अपना पैसा वापस करने का फैसला किया। हालाँकि, यह संभव नहीं था: बैंक में कोई पैसा नहीं था।

वहीं, जांच का मानना ​​है कि गारंटी पर हस्ताक्षर करते समय बोर्ड के अध्यक्ष दिमित्री एरोखिन को पता था कि उनका बैंक खराब वित्तीय स्थिति में है और अपने दायित्वों को पूरा करने में सक्षम नहीं होगा।

लाइसेंस निरस्तीकरण के समय (24 नवंबर, 2015) नोटा बैंक में छेद 26 अरब रूबल से अधिक का था।

एक अन्य प्रकरण प्रतिवादियों द्वारा नोटा बैंक से 350 मिलियन रूबल की चोरी से संबंधित है। फार्मस्टर एलएलसी के माध्यम से, जो चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति करता है। जांच विभाग के अनुसार, एरोखिन बंधुओं ने इस संगठन के प्रमुख को इसके बाद के लाभदायक पुनर्विक्रय के लिए एलीट प्रोजेक्ट एलएलसी से लगभग आधी कीमत पर चिकित्सा उपकरण खरीदने के लिए बैंक ऋण लेने के लिए राजी किया। परिणामस्वरूप, ऋण प्राप्त हुआ, 350 मिलियन रूबल। एलीट प्रोजेक्ट खातों में गया, लेकिन फार्मस्टर को कभी कोई उपकरण नहीं मिला। जांच के दौरान, यह पता चला कि एलीट प्रोजेक्ट घोटाले के आयोजकों द्वारा नियंत्रित है और कोई संचालन नहीं करता है आर्थिक गतिविधि. उसके खाते से पैसा अन्य फर्जी कंपनियों में ट्रांसफर किया गया, जिसका जांच में कोई सुराग नहीं मिला।

इसके अलावा, एरोखिन बंधुओं पर 321 मिलियन रूबल की हेराफेरी का आरोप है। जांच का मानना ​​​​है कि दिमित्री एरोखिन ने अपने भाई को इस राशि के लिए जानबूझकर गैर-चुकौती योग्य ऋण जारी किया। इस प्रकरण में पीड़िता डीआईए है।

इस आपराधिक मामले की जांच के दौरान, यह ज्ञात हुआ कि नोटा बैंक के वित्तीय निदेशक, गैलिना मार्चुकोवा, आंतरिक मामलों के मंत्रालय के कुख्यात कर्नल दिमित्री ज़खारचेंको के साथ संपर्क बनाए रखते हैं। विशेष रूप से, रूस की मुख्य जांच समिति, जो अधिकारी के खिलाफ मामले का नेतृत्व कर रही है, का मानना ​​​​है कि नोटा बैंक के पतन से कुछ समय पहले, सितंबर 2015 में, दिमित्री ज़खरचेंको, गैलिना मार्चुकोवा और उसकी बहन लारिसा के माध्यम से (वह एक अन्य अपराधी में शामिल है) मामला), चोरी के एक आपराधिक मामले की जांच के हिस्से के रूप में उनके खिलाफ तैयार किए जा रहे परिचालन जांच उपायों के बारे में इरोखिन भाइयों को चेतावनी दी। कथित तौर पर, इसके लिए धन्यवाद, बैंक के शीर्ष प्रबंधक, जिन्हें बाद में गिरफ्तार कर लिया गया, चोरी को साबित करने के लिए आवश्यक वित्तीय दस्तावेजों को जांचकर्ताओं से छिपाने में कामयाब रहे।

दिमित्री ज़खरचेंको पर रिश्वत लेने (रूसी संघ के आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 290 के भाग 6) के साथ-साथ प्रारंभिक जांच में बाधा डालने (रूसी संघ के आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 294) के तीन मामलों का आरोप लगाया गया है।

जैसा कि लाइफ को पता चला, नोटा बैंक के वित्तीय निदेशक, गैलिना मार्चुकोवा से प्राप्त जानकारी ने आंतरिक मंत्रालय के GUEBiPK के निदेशालय "टी" के कार्यवाहक प्रमुख की अवैध गतिविधियों की जांच के लिए आवश्यक सबूत इकट्ठा करने में जांच में मदद की। रूस के मामले, कर्नल दिमित्री ज़खरचेंको।

नोटा बैंक में चोरी के आपराधिक मामले की जांच करने वाले संचालक, परिचालन सामग्री को सुनकर - गैलिना मार्चुकोवा की टेलीफोन बातचीत की रिकॉर्डिंग, जो उसने 2015 से अपनी गिरफ्तारी (अगस्त 2016) तक की थी, - बैंकर के वार्ताकारों की जांच करना शुरू कर दिया। तभी उन्होंने रूसी संघ के आंतरिक मामलों के मंत्रालय के GUEBiPK के निदेशालय "टी" के एक कर्नल दिमित्री ज़खरचेंको से संपर्क किया।

जांच से परिचित एक लाइफ सूत्र का कहना है कि मार्चुकोवा के ग्राहकों को छांटने के श्रमसाध्य काम के लिए धन्यवाद, कर्नल ज़खारचेंको भी नेटवर्क में शामिल हो गए। उनके मुताबिक, मार्चुकोवा और ज़खरचेंको एक-दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे।

लाइफ के अनुसार, जांचकर्ताओं ने कथित तौर पर गैलिना मार्चुकोवा को उसके खराब स्वास्थ्य के बारे में जानते हुए एक सौदे की पेशकश की: अगस्त 2016 में गिरफ्तारी से कुछ समय पहले महिला की सर्जरी हुई और प्री-ट्रायल डिटेंशन सेंटर में उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा।

गैलिना मार्चुकोवा के खुलासे के लिए, जांचकर्ताओं ने निवारक उपाय को गिरफ्तारी से बदलकर जगह न छोड़ने या घर में नजरबंद न करने का लिखित वचन देने का वादा किया। यह बातचीत सितंबर की शुरुआत में प्री-ट्रायल डिटेंशन सेंटर में हुई थी, जहां मार्चुकोवा को 15 अगस्त 2016 से रखा गया है।

8 सितंबर, 2016 की शाम को, कर्नल दिमित्री ज़खारचेंको को रूसी संघ के एफएसबी के निदेशालय "एम" के अधिकारियों ने हिरासत में लिया था, और अगले दिन, 9 सितंबर को, प्रेस्नेंस्की कोर्ट ने उन्हें रिश्वत लेने, दुर्व्यवहार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। शक्ति और न्याय में बाधा और प्रारंभिक जांच का संचालन। हालाँकि, अदालत में बोलते हुए, कर्नल ने जांच के सभी आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया और इस तथ्य का हवाला देते हुए उसे स्वतंत्र छोड़ने के लिए कहा कि उसके दो छोटे बच्चे उस पर निर्भर हैं। फिर भी, अदालत ने पुलिसकर्मी को दो महीने के लिए गिरफ्तार कर लिया।

तीन दिन बाद, 12 सितंबर, 2016 को, एक अन्य मॉस्को जिला अदालत, टावर्सकोय ने गैलिना मार्चुकोवा की गिरफ्तारी को दो महीने के लिए बढ़ाने के जांच के अनुरोध पर विचार किया।

लाइफ के सूत्र का कहना है कि गिरफ्तारी को दो महीने के लिए बढ़ाने के न्यायाधीश अलेक्जेंडर मर्कुलोव के फैसले को सुनकर, मार्चुकोवा बहुत परेशान थी कि उसे अगले दो महीने राजधानी के प्री-ट्रायल डिटेंशन सेंटर नंबर 6 की एक कोठरी में बिताने होंगे।

सौदा जाहिर तौर पर विफल हो गया। लाइफ के सूत्र का कहना है कि या तो जांचकर्ताओं ने दिमित्री ज़खरचेंको के बारे में मार्चुकोवा की गवाही को अपर्याप्त माना, या उन्हें भरोसा था कि वह सेल में सुरक्षित रहेगी।

जांच के प्रतिनिधियों और गैलिना मार्चुकोवा ने जांच की गोपनीयता का हवाला देते हुए कर्नल दिमित्री ज़खारचेंको के खिलाफ कथित गवाही के बारे में जानकारी की आधिकारिक पुष्टि करने से इनकार कर दिया।

कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अनुसार, मार्चुकोवा ने क्रेडिट संस्थान के नेताओं - भाइयों दिमित्री और वादिम एरोखिन के साथ मिलकर नोटा बैंक से 26 बिलियन रूबल की चोरी में भाग लिया। इन तीनों को अगस्त 2016 में चोरी के आरोप में हिरासत में लिया गया था। नवंबर 2015 में रूसी संघ के सेंट्रल बैंक द्वारा क्रेडिट संस्थान को उसके लाइसेंस से वंचित कर दिया गया था।

पुलिस कर्नल दिमित्री ज़खरचेंको की बहन के अपार्टमेंट, उनके कार्यालय और उनकी कार की तलाशी के दौरान, जांचकर्ताओं को लगभग 9 बिलियन रूबल (डॉलर, यूरो और रूबल में) मिले।

इसके अलावा, मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, एफएसबी ने दिमित्री ज़खारचेंको के पिता, 53 वर्षीय विक्टर ज़खारचेंको के नाम पर पंजीकृत अपतटीय कंपनियों के खातों के बारे में दस्तावेज प्राप्त किए, जिनके छह खाते, मुख्य रूप से रोथ्सचाइल्ड बैंक और जिनेवा शाखा में थे। ड्रेस्डनर बैंक में कुल मिलाकर करीब 300 मिलियन यूरो मिले. दिमित्री ज़खरचेंको के बचावकर्ता यूरी नोविकोव के अनुसार, कोई जांच कार्रवाई नहीं हुई है इस तथ्यनहीं किया गया और उन्हें किसी भी खाते के बारे में कुछ भी पता नहीं है।