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„Zeugen befürchten körperliche Repressalien“
Das Kurganer Gericht hat Dmitri Erokhin im Fall des Todes eines Geschäftsmannes in einem Nachtclub festgenommen
Dmitri Erochin Nikita Telizhenko
Heute hat das Stadtgericht Kurgan auf Antrag der Untersuchungsabteilung des Untersuchungsausschusses der Russischen Föderation für die Region Dmitry Erokhin für 2 Monate festgenommen, der des Todes des Geschäftsmanns Igor Leonov in der Nähe des Nachtclubs Play Cafe angeklagt ist Korrespondentenberichte der Website. Der Mann wurde gemäß Artikel 115 Teil 2 des Strafgesetzbuchs der Russischen Föderation („Vorsätzliche Zufügung geringfügiger Körperverletzung“), Abschnitt „a“ von Artikel 213 Teil 1 des Strafgesetzbuchs der Russischen Föderation („Rowdytum“) angeklagt “) und Teil 4 von Artikel 111 des Strafgesetzbuchs der Russischen Föderation („Vorsätzliche Zufügung schwerer Körperverletzung, die durch Fahrlässigkeit den Tod des Opfers zur Folge hat).
Wie Ivan Bezborodov, ein Ermittler für besonders wichtige Fälle, heute im Prozess sagte, konnte gegen Jerokhin wegen seiner systematischen Rechtsverletzungen und anhaltenden Verbrechen keine andere präventive Maßnahme gewählt werden. So habe er seinen Angaben zufolge am 7. April dieses Jahres einen der Besucher des Cafés Eli Peli mit einer traumatischen Pistole erschossen, im Juli 2018 habe er seine Frau geschlagen, am 25. Oktober habe der Angeklagte und ein Freund zwei Besucher geschlagen das Malibu-Café.
Im Fall des Todes von Igor Leonov wurde während der Voruntersuchung festgestellt, dass Yerokhin den Geschäftsmann erstochen hatte, woraufhin er das Opfer mit einer nicht identifizierten traumatischen Waffe erschoss. Eine Untersuchung der vor Ort gefundenen Patronenhülsen ergab, dass die Waffe, aus der die Schüsse abgefeuert wurden, von Erokhin selbst geladen wurde.
Während der Ermittlungen wurden mehrere Zeugen befragt, insbesondere der Direktor von Play Cafe LLC Skurikhin. Letzterer sagte, er wisse nichts von dem, was passiert sei. Allerdings die detaillierte Telefongespräche zeigte, dass Erokhin und Skurikhin in Kontakt bleiben.
Persönliche Konfrontationen mit den Opfern bestätigten auch Erokhins Beteiligung an der Begehung von Verbrechen. Einige der Opfer weigerten sich jedoch, an persönlichen Konfrontationen teilzunehmen, weil sie Angst vor körperlichen Repressalien durch Jerokhin hatten, sagte Bezborodov.
Nikita Telizhenko
Gleichzeitig sagte Erochin selbst heute vor Gericht, dass er Waffen nur zur Selbstverteidigung einsetze. „Ich glaube, dass Artikel 111.4 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation mich, gelinde gesagt, belastet, ich habe nicht geschossen, aber ich habe erst angefangen, mich mit einem Messer zu wehren, als der junge Mann anfing, auf mich zu springen. " er sagte.
Der Angeklagte wies auch darauf hin, dass der Konflikt mit seiner Frau bereits beigelegt sei und sie keine Ansprüche gegen ihn habe. Im Gespräch mit sich selbst sagte Dmitry Erokhin, dass er als Sänger arbeite und an vielen Orten in Kurgan bekannt sei. Mit allen um ihn herum habe er nach eigenen Angaben freundschaftliche Beziehungen.
Erokhin sagte auch, dass er 8 Stunden nach Leonovs Tod von Polizisten festgenommen wurde, als er zu den Strafverfolgungsbehörden gehen wollte, um ein offenes Geständnis abzuholen, "aber die Polizei erwies sich als schneller."
Nikita Telizhenko
Erokhin forderte das Gericht auf, eine Maßnahme der Zurückhaltung in Form von Hausarrest für ihn zu wählen.
Bastrykin und Chaika werden gebeten, den Fall eines Kampfes in einem Café in Kurgan zu übernehmen, bei dem ein Geschäftsmann getötet wurde
Die Leiche von Igor Leonov wurde in der Nacht des 9. Juli im Haus Nr. 128 in der Sovetskaya-Straße, nicht weit vom Play Cafe entfernt, mit Anzeichen eines gewaltsamen Todes gefunden. Laut der Untersuchung, die am Vorabend des Untersuchungsausschusses des ICR bekannt gegeben wurde, stach Dmitry Erokhin am 9. Juli 2018 nach Mitternacht im Rauschzustand im Verlauf eines gegenseitigen Kampfes mit dem Opfer auf letzteres ein ein Messer im linken Schienbeinbereich. Der junge Mann versteckte sich vor dem Angriff und ging zu einem benachbarten Hof, wo Erokhin mindestens zwei Schüsse aus einer Schusswaffe mit begrenzter Zerstörungskraft auf den Körper des Opfers abfeuerte. Nach kurzer Zeit starb der junge Mann an einer Wunde am linken Bein, die durch starken Blutverlust erschwert wurde.
Die Tat stieß nur einen Monat, nachdem bekannt wurde, dass der Hauptverdächtige im Tod des Geschäftsmannes auf freiem Fuß war, auf breite Resonanz, er hatte nicht einmal eine schriftliche Zusage, ihn nicht zu verlassen. Offiziell in der SU TFR für Region Kurgan bei dieser Gelegenheit erklärten sie, dass die lange Zeit bis zur Einleitung eines Strafverfahrens auf die Schwierigkeiten bei der Einordnung des Verbrechens zurückzuführen sei.
Wie Ivan Bezborodov, ein Ermittler für besonders wichtige Fälle des regionalen Untersuchungsausschusses des ICR, heute sagte, bittet er alle, die durch Dmitry Erochin gelitten haben, den Untersuchungsausschuss vertraulich über die von ihm begangenen Verbrechen zu informieren.
MOSKAU, 30. Oktober. /TASS/. Das Twerskoi-Gericht in Moskau lehnte es ab, die Wohnung von Dmitri Jerokhin, einem der Miteigentümer der Nota-Bank, wegen Unterschlagung von Einlegergeldern in Höhe von rund 26 Milliarden Rubel zu verhaften. Dies wurde TASS von der Pressesprecherin des Gerichts Anastasia Dzyurko gemeldet.
„Am 17. Oktober weigerte sich das Twerskoi-Gericht, dem Ersuchen der Ermittlungsabteilung des Innenministeriums Russlands nachzukommen, Jerokhins Eigentum zu beschlagnahmen“, sagte sie und präzisierte dies wir redenüber die Wohnung des Angeklagten.
Gleichzeitig setzte das Moskauer Stadtgericht am Montag eine Frist für die Verhaftung von Yerokhins anderem Eigentum. Wie TASS im Pressedienst des Gerichts mitteilte, änderte die Berufungsinstanz die Entscheidung des Moskauer Basmanny-Gerichts und legte die Frist für die Verhaftung von Yerokhins Eigentum in der Form fest Grundstück und Gebäude darauf bis zum 18. Oktober.
Laut der Akte begannen die Ermittlungen gegen das Management der Nota-Bank, nachdem Vladimir Vlasov, Generaldirektor von Mostotrest PJSC, sich an die Polizei gewandt hatte, die am 5. August 2015 eine Kaution in Höhe von 1,5 Milliarden Rubel bei der Bank hinterlegte eine Bankgarantie in Höhe von 2,2 Milliarden Rubel zu erhalten. Als Mostotrest jedoch später erfuhr, dass in der Nota-Bank eine vorübergehende Verwaltung eingeführt worden war, beschloss Mostotrest, die Garantie abzulehnen und sein Geld zurückzugeben, aber dies war nicht mehr möglich.
Nach den Berichtsdaten belegte die Nota-Bank zum 1. November 2015 den 97. Platz im Bankensystem der Russischen Föderation in Bezug auf das Vermögen. Am 25. November 2015 entzog ihm die Zentralbank der Russischen Föderation seine Banklizenz. Zur Begründung des Widerrufs der Banklizenz verwies die Zentralbank auf die Entdeckung eines Lochs in der Bilanz eines Kreditinstituts in Höhe von mehr als 26 Milliarden Rubel durch die vorläufige Verwaltung.
Eine Quelle der Strafverfolgungsbehörden teilte TASS zuvor mit, dass das Strafverfahren gegen Oberst Dmitri Sachartschenko des russischen Innenministeriums mit dem Diebstahl von 26 Milliarden Rubel aus der Notabank verbunden sei. Den Ermittlungen zufolge warnte Zakharchenko, der die Finanzdirektorin der Nota-Bank Galina Marchukova gut kannte, sie vor den laufenden operativen Suchmaßnahmen und der bevorstehenden Inhaftierung und nahm auch einen Teil des von der Bank gestohlenen Geldes zur vorübergehenden Aufbewahrung mit. Laut der Quelle sind die von Sachartschenko beschlagnahmten 8,5 Milliarden Rubel Teil der von der Bank gestohlenen Gelder.
Im Rahmen des Falls der Unterschlagung von Einlegergeldern wurden die Miteigentümer der Bank, Dmitry und Vadim Erokhin, festgenommen, die der Unterschlagung und des Betrugs beschuldigt werden (Teil 4 von Artikel 160 und Teil 4 von Artikel 159 des Strafgesetzbuches). Kodex der Russischen Föderation). Wie eine der Untersuchung nahestehende Quelle TASS zuvor mitteilte, ist auch die Wahrsagerin Nona Mihai, deren Klientin Galina Marchukovas Schwester Larisa war, an der Veruntreuung von Geldern der Bank beteiligt und wird beschuldigt, an einem Betrug in besonders großem Umfang beteiligt gewesen zu sein. Mihai gab ihre Schuld zu und bereute ihre Tat.
Die Zentralbank ernannte eine vorübergehende Verwaltung in der NOTA-Bank
Die Bank von Russland ernannte am 13. Oktober die in Moskau ansässige NOTA-Bank (die 76. größte in Bezug auf die Vermögenswerte im russischen Bankensystem), da das Kreditinstitut die Forderungen der Gläubiger mehr als eine Woche nach dem Zahlungstermin nicht befriedigen konnte . Das geht aus der Mitteilung der Regulierungsbehörde hervor. Die externen Manager müssen die Qualität der Aktiva der Bank in den nächsten sechs Monaten beurteilen.
Die Nota-Bank eröffnete eine Reihe neuer Büros
JSC "Nota-Bank" ist eine sich dynamisch entwickelnde Privatbank. Von der Gründung 1994 bis März 2002 arbeitete er in Tjumen, danach zog er nach Moskau. Die Haupttätigkeit ist ein umfassender Service für Firmenkunden mit Schwerpunkt auf mittleren und kleinen Unternehmen. Auch auf dem Wertpapiermarkt ist die Bank recht aktiv. Aktionäre: LLC „SIA-Finance“ (68,87 %, der Hauptbegünstigte ist der Generaldirektor des Unternehmens Fanida Komarova), der Generaldirektor des Pharmahändlers und strategischer Partner der Bank CJSC „SIA International Ltd“ Igor Rudinsky (25,65 % ), ehemaliger stellvertretender Vorsitzender der ORGRESBank und Vorstandsvorsitzender der Nota-Bank Dmitry Erokhin (4,49%).
Link: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=3868753
Ausschlaggebend für die Kreditwürdigkeit der Bank ist die geringe Eigenkapitalausstattung (Stand 01.07.2012 Н1=11,5%). „Im August 2012 wurde das genehmigte Kapital der Bank um 450 Millionen Rubel erhöht, was sich positiv auf ihre Eigenkapitalausstattung auswirken wird. Gleichzeitig wird der Anteil der direkten Beteiligung am Kapital der NOTA-Bank D.V. Erokhin, Vorstandsvorsitzender der Bank, stieg von 4,5 % auf 32,7 %“, kommentiert Marina Musiets, stellvertretende Leiterin der Ratingagentur für Kreditinstitute bei Expert RA. Das Rating wird durch eine unzureichend konservative Kreditrisikovorsorgepolitik, hohe Abhängigkeit von kurzfristigen Verbindlichkeiten und moderat eingeschränkt hohes Niveau Währungsrisiken, die von der Bank übernommen werden.
Link: http://sia.ru/?section=410&action=show_news&id=247273
CJSC SIA-Finance verlor die Kontrolle über die Nota-Bank, nachdem sie etwa ein Drittel ihrer Anteile an den Vorstandsvorsitzenden verkauft hatte
CJSC SIA-Finance verkaufte 20,488 % der Anteile an der OJSC Nota-Bank und verlor infolge der Transaktion das Recht auf direkte Kontrolle über die Bank. Das teilte das Portal Mergers.ru unter Berufung auf Angaben der Bank mit. Wie angegeben, war der Käufer der Vorstandsvorsitzende der Bank, Dmitry Erokhin, der auch 7,594% der Aktien von Igor Rudinsky (Generaldirektor von CJSC SIA International Ltd. - Note Banki.ru) erworben hat. Damit stieg der Anteil von Erokhin am genehmigten Kapital der Nota-Bank auf 32,7602 % der Aktien.
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17:58 , 28.04.2018
Der Fall von Bankern, die vor Durchsuchungen des milliardenschweren Polizisten Dmitry Sachartschenko gewarnt wurden, ist abgeschlossen.
Die Generalstaatsanwaltschaft schickte ein Strafverfahren wegen Unterschlagung von mehr als 2,1 Milliarden Rubel vor Gericht. von der Nota-Bank und einem ihrer Kunden, Mostotrest PJSC. Drei werden auf der Anklagebank sitzen – Ex-Vorstandsvorsitzender der Bank Dmitry Erokhin, sein jüngerer Bruder Vadim Erokhin, ebenfalls Vorstandsmitglied und ehemaliger Finanzdirektor der Nota-Bank Galina Marchukova. Letzterer war angeblich mit dem berüchtigten Oberst des Innenministeriums Dmitry Sachartschenko gut bekannt, dessen Eigentum in Höhe von etwa 8 Milliarden Rubel beschlagnahmt wurde.
Die Generalstaatsanwaltschaft billigte die Anklage und leitete beim Moskauer Bezirksgericht Ostankinsky ein Strafverfahren gegen die ehemaligen Miteigentümer der Nota-Bank, die Brüder Erokhin, und die ehemalige Finanzdirektorin dieses Kreditinstituts, Galina Marchukova, ein. Sie werden von der Ermittlungsabteilung des Innenministeriums der Unterschlagung und des Betrugs beschuldigt (Artikel 160 Teil 4 und Artikel 159 Teil 4 des Strafgesetzbuchs der Russischen Föderation). Der Fall umfasst drei Episoden und wurde im Dezember 2015 auf Ersuchen von Vladimir Vlasov, Generaldirektor von PJSC Mostotrest, eingeleitet.
Wie aus den Untersuchungsunterlagen hervorgeht, hat Mostotrest am 5. August 2015 bei der Bank eine Einlage in Höhe von 1,5 Milliarden Rubel hinterlegt, die Voraussetzung für die Ausstellung einer Garantie der Nota-Bank für 2,2 Milliarden Rubel war. Letzteres wiederum wurde von der zu Mostotrest gehörenden Firma Transstroymehanizatsiya für die Teilnahme am Wettbewerb für den Wiederaufbau des Flughafenkomplexes Chabarowsk Novy benötigt. Nachdem Transstroymekhanizatsiya den Wettbewerb gewonnen hatte, stellte sich heraus, dass in der Nota-Bank eine vorübergehende Verwaltung eingeführt worden war. Infolgedessen beschloss Mostotrest, die Garantie abzulehnen und ihr Geld zurückzugeben. Dies war jedoch nicht möglich: Es war kein Geld auf der Bank.
Gleichzeitig geht die Untersuchung davon aus, dass der Vorstandsvorsitzende Dmitry Erokhin bei der Unterzeichnung der Garantie wusste, dass sich seine Bank in einer beklagenswerten finanziellen Lage befand und nicht in der Lage sein würde, ihren Verpflichtungen nachzukommen.
Das Loch in der Nota-Bank zum Zeitpunkt des Widerrufs der Lizenz (24. November 2015) betrug mehr als 26 Milliarden Rubel.
Eine weitere Episode betrifft den Diebstahl von 350 Millionen Rubel durch Angeklagte der Nota-Bank selbst. über Pharmster LLC, das medizinische Geräte liefert. Nach Angaben der Ermittlungsabteilung überredeten die Erokhin-Brüder den Leiter dieser Organisation, einen Bankkredit aufzunehmen, um medizinische Geräte von Elit Project LLC zu fast der Hälfte des Preises für den anschließenden gewinnbringenden Weiterverkauf zu kaufen. Als Ergebnis wurde ein Darlehen in Höhe von 350 Millionen Rubel erhalten. gingen auf die Konten von Elite Project, aber Farmster erhielt nie Ausrüstung. Während der Untersuchung stellte sich heraus, dass Elite Project unter der Kontrolle der Organisatoren des Betrugs steht und keine durchführt Wirtschaftstätigkeit. Das Geld von seinem Konto wurde an andere Eintagesfirmen überwiesen, deren Enden die Ermittlungen nicht finden konnten.
Darüber hinaus wird den Brüdern Erokhin die Veruntreuung von 321 Millionen Rubel vorgeworfen. Die Untersuchung geht davon aus, dass Dmitry Erokhin seinem Bruder einen wissentlich schlechten Kredit über diesen Betrag gewährt hat. Das Opfer in dieser Folge ist DIA.
Während der Untersuchung dieses Strafverfahrens wurde bekannt, dass die Finanzdirektorin der Nota-Bank, Galina Marchukova, Kontakte zum berüchtigten Oberst des Innenministeriums, Dmitry Zakharchenko, unterhält. Insbesondere der Hauptuntersuchungsausschuss des Untersuchungsausschusses Russlands, der gegen den Beamten ermittelt, glaubt, dass Dmitry Sachartschenko kurz vor dem Zusammenbruch der Nota-Bank im September 2015 durch Galina Marchukova und ihre Schwester Larisa (sie ist beteiligt an ein weiterer Kriminalfall), warnte die Brüder Erokhins vor den gegen sie vorbereiteten operativen Fahndungsmaßnahmen im Rahmen der Ermittlungen im Kriminalfall wegen Diebstahls. Angeblich gelang es den daraufhin festgenommenen Top-Managern der Bank, die zum Beweis des Diebstahls erforderlichen Finanzunterlagen vor der Untersuchung zu verbergen.
Dmitry Zakharchenko wird wegen dreier Fälle von Bestechung (Artikel 290 Teil 6 des Strafgesetzbuchs der Russischen Föderation) sowie wegen Behinderung der Durchführung einer Voruntersuchung (Artikel 294 des Strafgesetzbuchs der Russischen Föderation) angeklagt.
Wie Life bekannt wurde, halfen die von der Finanzdirektorin der Nota-Bank, Galina Marchukova, erhaltenen Informationen, die für die Untersuchung der illegalen Aktivitäten des amtierenden Leiters der Abteilung „T“ der GUEBiPK erforderlichen Beweise zu sammeln Innenministerium Russlands, Oberst Dmitry Zakharchenko.
Die Agenten, die den Straffall der Unterschlagung bei der Nota-Bank untersuchten, begannen, die Gesprächspartner zu überprüfen, indem sie sich Betriebsmaterialien anhörten - Aufzeichnungen von Telefongesprächen von Galina Marchukova, die sie in der Zeit von 2015 bis zu ihrer Verhaftung (August 2016) führte der Banker. Dann kamen sie zum Oberst aus der Abteilung "T" der GUEBiPK des Innenministeriums der Russischen Föderation, Dmitry Sachartschenko.
Dank sorgfältiger Arbeit – Überprüfung der Abonnenten von Marchukova – gelangte auch Oberst Zakharchenko in das Netzwerk, – sagt eine mit der Untersuchung vertraute Quelle von Life. Ihm zufolge kannten sich Marchukova und Sachartschenko gut.
Laut Life boten die Ermittler Galina Marchukova angeblich einen Deal an, obwohl sie um ihren schlechten Gesundheitszustand wussten: Die Frau wurde kurz vor ihrer Festnahme im August 2016 operiert, und unter den Bedingungen der Untersuchungshaftanstalt begann sich ihr Gesundheitszustand zu verschlechtern.
Für Enthüllungen gegenüber Galina Marchukova versprachen die Ermittler, die Maßregel der Zurückhaltung von der Festnahme in eine schriftliche Nichtausreiseverpflichtung oder Hausarrest umzuwandeln. Dieses Gespräch fand Anfang September in der Untersuchungshaftanstalt statt, in der Marchukova seit dem 15. August 2016 festgehalten wird.
Am Abend des 8. September 2016 wurde Oberst Dmitry Zakharchenko von Beamten der Abteilung „M“ des FSB der Russischen Föderation festgenommen, und am nächsten Tag, dem 9. September, wurde er vom Presnensky-Gericht wegen Bestechungsgeldes festgenommen. Machtmissbrauch und Behinderung der Rechtspflege und der Durchführung eines Ermittlungsverfahrens. Vor Gericht wies der Oberst jedoch alle Vorwürfe der Ermittlungen kategorisch zurück und bat darum, freigelassen zu werden, und verwies darauf, dass er zwei kleine Kinder habe, die von ihm abhängig seien. Trotzdem schickte das Gericht den Polizisten für zwei Monate in Arrest.
Drei Tage später, am 12. September 2016, prüfte ein anderes Bezirksgericht in Moskau – Tverskoy – den Antrag der Untersuchung, die Verhaftung von Galina Marchukova um zwei Monate zu verlängern.
Als Marchukova das Urteil von Richter Alexander Merkulov über die Verlängerung der Haft um zwei Monate hörte, war sie sehr verärgert darüber, dass sie die nächsten zwei Monate in der Zelle des SIZO-6 der Hauptstadt verbringen musste, sagt eine Quelle aus dem Leben.
Offenbar ist der Deal gescheitert. Entweder wurde die Aussage von Marchukova über Dmitry Sachartschenko von den Ermittlern als unzureichend angesehen, oder sie waren sich sicher, dass sie in der Zelle sicherer sein würde, sagt die Quelle von Life.
Vertreter der Untersuchung und Galina Marchukova weigerten sich, die Informationen über die angebliche Aussage gegen Oberst Dmitry Sachartschenko gegenüber Life offiziell zu bestätigen, unter Berufung auf die Geheimhaltung der Untersuchung.
Nach Angaben der Strafverfolgungsbehörden war Marchukova zusammen mit den Leitern des Kreditinstituts, den Brüdern Dmitry und Vadim Erokhin, am Diebstahl von 26 Milliarden Rubel aus der Nota-Bank beteiligt. Alle drei wurden im August 2016 wegen Unterschlagung festgenommen. Der Kreditorganisation wurde im November 2015 die Lizenz der Zentralbank der Russischen Föderation entzogen.
Bei Durchsuchungen in der Wohnung der Schwester von Polizeioberst Dmitri Zakharchenko fanden die Ermittler in seinem Büro und in seinem Auto rund 9 Milliarden Rubel (in Dollar, Euro und Rubel).
Darüber hinaus erhielt der FSB laut Medienberichten Dokumente über die Konten von Offshore-Unternehmen, die auf den Namen des 53-jährigen Viktor Zakharchenko, des Vaters von Dmitry Zakharchenko, registriert sind, auf dessen sechs Konten hauptsächlich bei der Rothschild Bank und der Genfer Filiale der Dresdner Bank wurden insgesamt rund 300 Millionen Euro gefunden. Nach Angaben des Verteidigers von Dmitry Sachartschenko, Yuri Novikov, laufen keine Ermittlungsmaßnahmen dieser Fakt wurde nicht durchgeführt und sie wissen nichts über Konten.
